證券代碼：601869 證券簡稱：長飛光纖 公告編號：臨2019-032
長飛光纖光纜股份有限公司
關於修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》、
《董事會議事規則》及《監事會議事規則》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
長飛光纖光纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年11月22日召開了第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於修訂的議案》、《關於修訂的議案》及《關於修訂的議案》；並於同日召開了第二屆監事會第十八次會議，審議通過了《關於修訂的議案》。
《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及中國證券監督管理委員會《上市公司章程指引》（2019年修訂），就關於公司收購本公司股份的情形及程序等進行了修訂。根據《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》（國函〔2019〕97號），在中國境內註冊並在境外上市的股份有限公司召開股東大會的通知期限、股東提案權和召開程序的要求統一適用《公司法》相關規定，不再適用《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》第二十條至第二十二條的規定。根據上述法律法規及規範性文件的規定，同時結合公司經營發展的實際需要，公司擬對《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及《監事會議事規則》有關章節和相關內容進行修訂，修訂的具體內容詳見附件。
《關於修訂的議案》及《關於修訂的議案》尚需提請公司2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會審議；《關於修訂的議案》及《關於修訂的議案》尚需提請公司2020年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
備查文件：
1、 長飛光纖光纜股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議決議
2、 長飛光纖光纜股份有限公司第二屆監事會第十八次會議決議
長飛光纖光纜股份有限公司
董事會
二〇一九年十一月二十二日
附件1：長飛光纖光纜股份有限公司《公司章程》修訂對照表
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附件2：長飛光纖光纜股份有限公司《股東大會議事規則》修訂對照表
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附件3：長飛光纖光纜股份有限公司《董事會議事規則》修訂對照表
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附件4：長飛光纖光纜股份有限公司《監事會議事規則》修訂對照表
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