本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、競價處置轉增股票和資產的背景
2019年7月9日，寧夏回族自治區銀川市中級人民法院（以下簡稱“銀川中院”）裁定受理公司重整。2019年11月13日，銀川中院裁定批准《寧夏中銀絨業股份有限公司重整計劃》（以下簡稱“《重整計劃》”），並終止公司重整程序。
根據《重整計劃》的規定，管理人擬通過競價方式處置公司資本公積金轉增的約9.81億股股票（以下簡稱“轉增股票”），競買人應同時承諾以不低於10億元的價格承接公司待處置資產（以下簡稱“待處置資產”）。（詳見公司於2019年11月26日在深圳證券交易所網站披露的《寧夏中銀絨業股份有限公司關於管理人以競價方式處置部分公司資本公積金轉增所得股票及資產的提示性公告》（公告編號：2019-125）。截至競買登記手續最後辦理時間，僅有由恆天金石投資管理有限公司（以下簡稱“恆天金石”）和北京中商華通科貿有限公司、湖南晟華金桐健康管理企業（普通合夥）、寧夏躍尚科技發展有限公司、劉天一、陳開軍、孫娜、張宇組成的聯合體（以下合稱“聯合體”）向管理人繳納了5億元保證金，在管理人處辦理了有效的競買登記手續，並向管理人提交了經自行密封的申購單1份。
二、競價處置轉增股票和資產的成交情況
2019年12月3日，公司管理人在公司住所地（靈武市生態紡織產業園）組織現場競價活動。在債權人代表的監督下，公司管理人現場啟封全部意向受讓方自行密封的申購單，並當場宣讀了申購單的內容。由於截至競買登記手續最後辦理時間，僅有一家適格的競買人參與競買，公司管理人現場確定了聯合體為轉增股票和待處置資產受讓方。轉增股票和待處置資產成交總價為人民幣20.5億元，其中待處置資產成交價為人民幣10億元，轉增股票成交價為人民幣10.5億元。
恆天金石代表聯合體與管理人當場簽訂了《成交確認書》，本次股票、資產競價處置所得價款將按照《重整計劃》規定用於公司償付債務、支付有關費用，以及補充公司生產經營所需資金。
三、價款支付安排
根據管理人預製的統一格式的《承諾函》，聯合體應在簽署《成交確認書》後、不晚於2019年12月15日再向管理人賬戶繳納競買餘款中的7億元（不含保證金），最終不晚於2020年4月5日向管理人賬戶繳納全部競買餘款。
四、轉增股票受讓明細情況
根據聯合體提交的書面材料，轉增股票受讓明細如下:
■
五、轉增股票登記和資產交接過戶安排
在轉增股票方面，管理人正根據《重整計劃》及銀川中院出具的相關司法文書，辦理包括上述約9.81億股股票在內的資本公積金轉增股票的登記事宜。受讓方所得股票數量以實際登記情況為準。
在資產方面，管理人將協助受讓方與中銀絨業辦理待處置資產的移交和過戶手續，受讓方可指定第三方承接部分或全部待處置資產，管理人和中銀絨業將予以配合。
六、控股股東擬變更情況
在恆天金石受讓轉增股票前，寧夏中銀絨業國際集團有限公司（以下簡稱“中絨集團”）持有中銀絨業26.68%的股權，為上市公司第一大股東；恆天金石通過旗下恆天聚信(深圳)投資中心(有限合夥)（以下簡稱“恆天聚信”）和恆天嘉業(深圳)投資中心(有限合夥)（以下簡稱“恆天嘉業”）合計持有中銀絨業21.85%的股權，為公司第二大股東。
根據轉增股票登記具體情況，如恆天金石按照前述轉增股票受讓明細最終獲得上市公司170,994,176股股票的，則恆天金石直接持有和通過恆天聚信和恆天嘉業間接持有上市公司的股票合計將達到565,438,176股，屆時恆天金石持股比例將超過公司現第一大股東中絨集團，成為公司控股股東。
根據有關規定，在轉增股票完成登記後，信息披露義務人應就股權變動事項編制詳式權益變動報告書，上市公司股東具體權益變動情況以公司屆時披露的詳式權益變動報告書為準。
特此公告。
寧夏中銀絨業股份有限公司
董事會
2019年12月4日
閱讀更多 中國證券報 的文章
