證券代碼：002352 證券簡稱：順豐控股 公告編號：2019-139
順豐控股股份有限公司
關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整, 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
順豐控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十八次會議決定於2019年12月27日（星期五）召開公司2019年第三次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、 股東大會屆次：公司2019年第三次臨時股東大會。
2、 股東大會召集人：公司董事會。
3、 會議召開的合法、合規性：
本次會議的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規範性文件及《公司章程》的規定。
4、 會議召開日期、時間
（1）現場會議召開時間：2019年12月27日（週五）下午15:00。
（2） 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2019年12月27日（週五）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為2019年12月27日（週五）上午9:15至2019年12月27日（週五）下午15:00任意時間。
5、 會議召開方式：
本次股東大會採取現場表決和網絡投票相結合的方式召開。屆時將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次有效投票結果為準。
6、 出席對象：
（1）本次會議的股權登記日為2019年12月20日（週五），截至2019年12月20日（週五）下午15:00收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會；不能親自出席現場會議的股東可以授權他人代為出席（被授權人不必為公司股東），或者在網絡投票時間內參加網絡投票。
（2）公司董事、監事和其他高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
7、 會議地點：深圳市南山區海天一路深圳軟件產業基地1棟B座大會議室
二、會議審議事項
1、審議《關於公司董事會換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》
1.1選舉王衛先生為公司非獨立董事
1.2選舉林哲瑩先生為公司非獨立董事
1.3選舉張懿宸先生為公司非獨立董事
1.4選舉鄧偉棟先生為公司非獨立董事
1.5選舉劉澄偉先生為公司非獨立董事
1.6選舉陳飛先生為公司非獨立董事
1.7選舉羅世禮先生為公司非獨立董事
1.8選舉伍瑋婷女士為公司非獨立董事
2、審議《關於公司董事會換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》
2.1選舉周忠惠先生為公司獨立董事
2.2選舉金李先生為公司獨立董事
2.3選舉葉迪奇先生為公司獨立董事
2.4選舉周永健先生為公司獨立董事
3、審議《關於公司監事會換屆選舉第五屆非職工代表監事的議案》
3.1選舉孫遜先生為公司非職工代表監事
3.2選舉岑子良先生為公司非職工代表監事
3.3選舉劉冀魯先生為公司非職工代表監事
4、審議《關於調整公司獨立董事津貼的議案》
5、審議《關於回購註銷部分限制性股票的議案》
6、審議《關於2020年度日常關聯交易額度預計的議案》
7、審議《關於修訂的議案》
上述議案已於2019年12月5日經公司第四屆董事會第二十八次會議、第四屆監事會第二十五次會議審議通過，內容詳見2019年12月7日刊登於巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》的相關公告。
議案1、2、3採用累積投票方式選舉，本次應選非獨立董事8人，獨立董事4人，非職工代表監事3人，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
議案4、議案6涉及的關聯股東將回避表決。
議案7為特別決議事項，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
上述議案屬於影響中小投資者利益的重大事項，公司將對上述議案的中小投資者表決單獨計票並披露單獨計票結果。
三、提案編碼
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四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委託代理人的，應持代理人身份證、授權委託書（見附件二）、委託人股東賬戶卡、委託人身份證辦理登記手續；出席人員應攜帶上述文件參加股東大會。
（2）法人股東應由其法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人出具的授權委託書、法定代表人證明書辦理登記手續；出席人員應攜帶上述文件參加股東大會。
（3）異地股東可採用信函或傳真的方式登記，登記材料與現場登記一致，不接受電話登記。
3、登記地點：深圳市福田區新洲十一街萬基商務大廈證券事務部
4、聯繫方式
聯繫人：歐景芬
聯繫電話：0755-36395338
傳真號碼：0755-36646400
電子郵箱：[email protected]
5、會議費用：本次股東大會不發放禮品和有價證券，與會股東、股東代表食宿及交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十八次會議決議；
2、公司第四屆監事會第二十五次會議決議。
特此通知。
順豐控股股份有限公司
董 事 會
2019年 12月7日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362352。
2、投票簡稱：“順豐投票”。
3、填報表決意見或選舉票數
對於本次本次股東大會非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0 票。
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各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
選舉非獨立董事（如提案1，採用等額選舉，應選人數為8位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×8
股東可以將所擁有的選舉票數在8位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
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4、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統投票的開始時間為2019年12月27日9:15時，結束時間為2019年12月27日15:00時。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
茲委託____________先生/女士（證件號碼：_________ _________，以下簡稱“受託人”）代表本人/本單位出席順豐控股股份有限公司2019年第三次臨時股東大會會議，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，並代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。
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本人已通過深圳證券交易所網站了解了公司有關審議事項及內容，表決意見如下：
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注1：委託人對受託人的指示，對於累積投票的提案，請在對應議案相應空白處填報投給候選人的選舉票數；對於非累積投票的提案，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受託人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
注2：本授權委託書的剪報、複印件或按以上格式自制均有效；單位委託須經法定代表人簽名並加蓋單位公章。
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