證券代碼：002114 證券簡稱：羅平鋅電 公告編號：2019-121
雲南羅平鋅電股份有限公司
第七屆董事會第十一次（臨時）
會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開基本情況
雲南羅平鋅電股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第七屆董事會第十一次（臨時）會議於2019年11月22日10:00以通訊表決方式召開，會議通知及材料已於2019年11月19日以傳真、電子郵件等方式發給各位董事，並通過電話確認。公司實有董事9人，應參與表決的董事9人，實際參與表決的董事9人，收回有效表決票9張。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、會議議案審議情況
會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了關於《公司2020年生產單位設備技術更新改造項目資金投入》的議案。
為保證公司2020年生產經營活動的正常開展，公司擬對2020年生產單位的部分技術設備進行更新改造，投入資金合計約1050萬元。根據公司《授權管理制度》的規定：技術改造金額在600萬元以上2000萬元以下，由經營管理層提出方案，董事長簽署審核意見後，報董事會審批。因此，此議案無需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
1、公司第七屆董事會第十一次（臨時）會議決議。
特此公告。
雲南羅平鋅電股份有限公司
董 事 會
2019年11月23日
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