本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
山東金泰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資孫公司濟南金泰珠寶有限公司（以下簡稱“金泰珠寶”）擬以自有資金出資人民幣3000萬元投資設立全資子公司濟南金泰管理運營有限公司。本次投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
2、董事會審議情況及審批程序
公司於2020年1月8日召開了第十屆董事會第八次會議，以贊成9票反對0票棄權0票審議通過了《關於全資孫公司濟南金泰珠寶有限公司投資設立全資子公司的議案》，同意金泰珠寶以自有資金出資人民幣3000萬元投資設立全資子公司濟南金泰管理運營有限公司。本次投資事項在董事會審批權限範圍內，無需提交股東大會審議通過。
3、對外投資的資金情況
金泰珠寶投資設立全資子公司的資金來源為自有資金；金泰珠寶以現金出資，總投資為人民幣3000萬元，金泰珠寶持有其100%股權。
二、金泰珠寶設立的子公司基本情況
2020年1月9日，金泰珠寶設立的子公司濟南金泰管理運營有限公司已辦理完成工商註冊登記手續，並領取了《營業執照》。相關登記信息如下：
1、公司名稱：濟南金泰管理運營有限公司
2、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
3、統一社會信用代碼：91370112MA3RCNY368
4、法定代表人：劉芃
5、註冊資本：3000萬元
6、成立日期：2020年01月09日
7、營業期限：2020年01月09日至2040年01月08日
8、註冊地址：山東省濟南市歷城區洪樓西路29號院內北樓二層
9、經營範圍：商業運營管理；企業管理諮詢；企業營銷策劃；非學歷短期成人繼續教育培訓（不含發證、不含國家統一認可的教育類、職業證書類等前置許可培訓）以及其他按法律、法規、國務院決定等規定未禁止和不需經營許可的項目。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
三、對外投資的目的及對公司的影響
1、目的：公司全資孫公司金泰珠寶投資設立全資子公司，目的是為了適應公司業務發展需要，以滿足後續經營的需求。
2、對公司的影響：本次對外投資的資金來源為自有資金，不會對公司的經營及財務狀況產生不利影響，也不存在損害公司及全體股東權益的情形。
特此公告。
山東金泰集團股份有限公司董事會
二零二零年一月十日
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