06.20 恆力石化股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600346 證券簡稱：恆力股份 公告編號：2018-062

恆力石化股份有限公司

2018年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2018年6月20日

(二)股東大會召開的地點：蘇州市吳江區盛澤鎮南麻工業區恆力路一號

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會提議召開，董事長範紅衛女士主持會議，採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開及表決均符合《公司法》和《公司章程》等相關法律法規的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事3人，出席1人，王衛明先生、徐寅飛先生因工作原因，未出席；

3、董事會秘書李峰先生出席本次會議,部分高管列席了會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關於下屬孫公司恆力石化（大連）有限公司投資建設“年產250萬噸PTA-4項目”的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關於變更註冊資本及總股本暨修訂部分條款的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關於修訂的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《關於修訂的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《關於修訂的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：《關於新增2018年度預計擔保額度的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：《關於新增2018年度外匯衍生品交易業務的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關於議案表決的有關情況說明

以上議案全部獲得通過,其中第2、第6項議案為特別決議議案，已獲得出席會議股東所持表決權的2/3以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑑證的律師事務所：北京市天元律師事務所

律師：高媛、黃婧雅

2、律師鑑證結論意見：

本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

恆力石化股份有限公司

2018年6月21日