股票代碼：002048 股票簡稱：寧波華翔 公告編號：2020-008
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示：
1、本次股東大會未出現增加、變更、否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會的決議。
一、會議召開情況
1、召開時間
網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2020年3月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2020年3月5日上午9：15至下午15：00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：浙江象山西周鎮華翔山莊
3、會議召集：公司董事會
4、會議方式：本次股東大會採取現場投票、網絡投票相結合的方式。
5、現場會議主持人：公司董事長周曉峰先生。
會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議出席情況
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東78人，代表股份220,564,569股，占上市公司總股份的35.2212%。
其中：通過現場投票的股東9人，代表股份186,303,348股，占上市公司總股份的29.7501%。
通過網絡投票的股東69人，代表股份34,261,221股，占上市公司總股份的5.4711%。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東72人，代表股份35,502,647股，占上市公司總股份的5.6693%。
其中：通過現場投票的股東3人，代表股份1,241,426股，占上市公司總股份的0.1982%。
公司部分董事、監事和高級管理人員及見證律師出席了會議。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會以記名投票表決的方式，審議通過了如下議案:
議案1.00 《關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
總表決情況：
1.01.候選人：《關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》第(1)項：周曉峰
同意股份數:219,366,533股，佔出席會議所有股東所持股份的99.457%。
1.02.候選人：《關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》第(2)項：李景華 同意股份數:218,323,929股，佔出席會議所有股東所持股份的98.984%。
1.03.候選人：《關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》第(3)項：王世平 同意股份數:219,366,533股，佔出席會議所有股東所持股份的99.457%。
中小股東總表決情況：
1.01.候選人：《關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》第(1)項：周曉峰 同意股份數:34,304,611股，佔出席會議中小股東所持股份的96.626%。
1.02.候選人：《關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》第(2)項：李景華 同意股份數:33,262,007股，佔出席會議中小股東所持股份的93.689%。
1.03.候選人：《關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》第(3)項：王世平 同意股份數:34,304,611股，佔出席會議中小股東所持股份的96.626%。
議案2.00 《關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
總表決情況：
2.01.候選人：《關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》第(1)項：楊少傑
同意股份數:219,898,451股，佔出席會議所有股東所持股份的99.698%。
2.02.候選人：《關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》第(2)項：柳鐵蕃
同意股份數:220,203,152股，佔出席會議所有股東所持股份的99.836%。
同意股份數:34,836,529股，佔出席會議中小股東所持股份的98.124%。
同意股份數:35,141,230股，佔出席會議中小股東所持股份的98.982%。
議案3.00 《關於公司監事會換屆選舉的議案》
總表決情況：
3.01.候選人：《關於公司監事會換屆選舉的議案》第(1)項：於樹立
同意股份數:219,160,549股，佔出席會議所有股東所持股份的99.363%。
3.02.候選人：《關於公司監事會換屆選舉的議案》第(2)項：王雷
同意股份數:220,266,951股，佔出席會議所有股東所持股份的99.865%。
同意股份數:34,098,627股，佔出席會議中小股東所持股份的96.045%。
3.02.候選人：《關於公司監事會換屆選舉的議案》第(2)項：王雷
同意股份數:35,205,029股，佔出席會議中小股東所持股份的99.162%。
議案4.00 《關於繼續給獨立董事及外部董事發放年度津貼的議案》
總表決情況：
同意219,711,148股，佔出席會議所有股東所持股份的99.6131%；反對1,621股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0007%；棄權851,800股（其中，因未投票默認棄權851,800股），佔出席會議所有股東所持股份的0.3862%。
中小股東總表決情況：
同意34,649,226股，佔出席會議中小股東所持股份的97.5962%；反對1,621股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0046%；棄權851,800股（其中，因未投票默認棄權851,800股），佔出席會議中小股東所持股份的2.3993%。
議案5.00 《關於繼續給外部監事發放年度津貼的議案》
議案6.00 《關於繼續為子公司英國NAS和VMC向銀行借款提供最高額保證擔保的議案》
總表決情況：
同意219,712,048股，佔出席會議所有股東所持股份的99.6135%；反對721股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0003%；棄權851,800股（其中，因未投票默認棄權851,800股），佔出席會議所有股東所持股份的0.3862%。
中小股東總表決情況：
同意34,650,126股，佔出席會議中小股東所持股份的97.5987%；反對721股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0020%；棄權851,800股（其中，因未投票默認棄權851,800股），佔出席會議中小股東所持股份的2.3993%。
四、律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務所楊海律師、虞中敏律師出席了本次股東大會，進行現場見證並出具法律意見書，認為：本次大會的召集、召開程序、與會人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。本次大會的決議合法、有效。
五、備查文件
1、寧波華翔電子股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城律師事務所關於寧波華翔電子股份有限公司2020年第一次臨時股東大會法律意見書。
特此公告。
寧波華翔電子股份有限公司
董事會
2020年3月5日
閱讀更多 證券日報 的文章
