證券代碼：002875 證券簡稱：安奈兒 公告編號：2019-073
本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市安奈兒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會、第二屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定，公司於2019年12月18日召開了2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》、《關於選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》、《關於選舉公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》，同意選舉曹璋先生、王建青女士、徐文利女士、龍燕女士、劉書錦先生、林朝南先生、陳羽先生共同組成公司第三屆董事會，其中劉書錦先生、林朝南先生、陳羽先生為公司第三屆董事會獨立董事；同意選舉王建國先生、肖豔女士為公司非職工代表監事，與職工代表大會選舉出的程淑霞女士共同組成公司第三屆監事會；第三屆董事會、監事會任期自股東大會審議通過次日起三年，即自2019年12月19日至2022年12月18日止。
12月19日，公司召開了第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關於選舉公司第三屆董事會董事長、副董事長的議案》，選舉曹璋先生為公司第三屆董事會董事長，選舉王建青女士為公司第三屆董事會副董事長；審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任曹璋先生擔任公司總經理，聘任王建青女士、龍燕女士擔任公司副總經理，聘任蔣春先生擔任公司董事會秘書；任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿時止；公司暫不聘任財務總監，由公司董事長兼總經理曹璋先生代行財務總監職責，公司將按照相關規定儘快完成財務總監的選聘工作。同日，公司召開了第三屆監事會第一次會議，審議通過了《關於選舉公司第三屆監事會主席的議案》，選舉王建國先生為公司第三屆監事會主席，任期自監事會審議通過之日起至第三屆監事會屆滿時止。
上述人員均能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人。
第三屆董事會成員中兼任公司高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事的人數比例符合相關法規的要求，獨立董事的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所備案審核無異議。第三屆監事會成員最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一。
因任期屆滿，公司第二屆董事會獨立董事曾任偉先生、李正先生、趙燕女士在公司第三屆董事會產生後，不再擔任公司獨立董事以及董事會各相關專業委員會的職務。截止本公告日，曾任偉先生、李正先生、趙燕女士未持有公司股份。
因任期屆滿，王一朋先生不再擔任公司副總經理職務。截至本公告日，王一朋先生持有公司1,211,334股股份，佔公司總股本的0.92%。王一朋先生離任後的股份變動將遵循《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規的相關規定。
因任期屆滿，熊小兵先生不再擔任公司財務總監職務。截至本公告日，熊小兵先生未持有公司股份。熊小兵先生任期屆滿離任不會對公司經營產生影響，公司將按照相關規定儘快完成財務總監的選聘工作。在公司董事會聘任新的財務總監之前，暫由公司董事長兼總經理曹璋先生代行財務總監職責。
公司第二屆董事會、監事會成員及高級管理人員在任職期間勤勉盡責，為公司發展做出了重要貢獻，公司對其給予高度評價，並表示衷心感謝！
深圳市安奈兒股份有限公司
董事會
2019年12月19日
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