證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2020-002
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要內容提示
1.本次會議上無增加、變更和否決提案的情況。
2.本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。
二、會議召開情況
1、召集人：公司董事會
2、現場會議主持人：由公司1/2以上董事推舉董事杜業松先生主持本次會議。
3、會議召開的合法、合規性：會議的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年1月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年1月2日09:15-15:00期間的任意時間。
5、召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
6、會議地點：尊茂銀都酒店三樓商務中心會議室（新疆烏魯木齊市沙依巴克區西虹西路179號）
三、會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東14人，代表股份1,063,136,795股，占上市公司總股份的47.4301%。
其中：通過現場投票的股東6人，代表股份1,063,093,795股，占上市公司總股份的47.4282%。
通過網絡投票的股東8人，代表股份43,000股，占上市公司總股份的0.0019%。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東12人，代表股份189,279,635股，占上市公司總股份的8.4444%。
其中：通過現場投票的股東4人，代表股份189,236,635股，占上市公司總股份的8.4425%。
3、公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
四、議案審議及表決情況
議案1、關於增資北京東方略生物醫藥科技股份有限公司暨關聯交易的議案
總表決情況：
同意1,063,107,095股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9972%；反對26,200股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0025%；棄權3,500股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0003%。
中小股東總表決情況：
同意189,249,935股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9843%；反對26,200股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0138%；棄權3,500股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0018%。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：新疆天陽律師事務所
2、律師姓名：李大明、常娜娜
3、結論性意見：
本所律師認為，公司二○二○年第一次臨時股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。
六、備查文件
1、公司2020年第一次臨時股東大會決議
2、天陽律師事務所關於德展大健康股份有限公司二○二○年第一次臨時股東大會法律意見書
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事會
2020年1月2日
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