證券代碼：000670 證券簡稱：*ST盈方 公告編號：2019-090
盈方微電子股份有限公司
關於董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會、第十屆監事會已任期屆滿，公司於2019年12月2日分別召開了2019年第一次臨時股東大會審議通過了公司董事會、監事會換屆選舉等相關議案；同日，公司分別召開第十一屆董事會第一次會議、第十一屆監事會第一次會議及2019年第一次職工代表大會，分別審議通過了選舉董事長、選舉董事會各專門委員會委員、聘任高級管理人員、選舉監事會主席和職工代表監事等相關議案。根據相關決議，公司第十一屆董事會、監事會及相關高級管理人員的組成如下：
一、公司第十一屆董事會成員
1、董事長：張韻女士
2、董事會成員：張韻女士、王金華先生、李峰先生、顧昕先生、王芳女士、李史瑋先生、洪志良先生（獨立董事）、李偉群先生（獨立董事）、楊利成先生（獨立董事）
3、董事會專門委員會組成：
（1）戰略委員會：張韻女士（主任委員）、王金華先生、洪志良先生、李偉群先生、楊利成先生；
（2）審計委員會：楊利成先生（主任委員）、張韻女士、李偉群先生；
（3）提名委員會：洪志良先生（主任委員）、顧昕先生、楊利成先生；
（4）薪酬與考核委員：李偉群先生（主任委員）、李峰先生、洪志良先生。
各專門委員會委員任期與公司第十一屆董事會一致。
二、公司第十一屆監事會成員
1、監事會主席：蔣敏女士
2、監事會成員：蔣敏女士、高玉鳳女士、傅紅慧女士（職工代表監事）
三、公司聘任高級管理人員及證券事務代表情況
1、總經理：張韻女士
2、副總經理：李史瑋先生
3、財務總監：李明先生
4、董事會秘書：王芳女士
5、證券事務代表：代博先生
以上各高級管理人員及證券事務代表任期與公司第十一屆董事會一致，公司獨立董事對聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2019年12月3日
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