打著“經濟師”幌子引誘他人投資原油、通過微信網戀騙取感情費、假借“車貸”合同違約進行敲詐……近年來，新型犯罪手段花樣迭出，令人防不勝防，成了困擾社會治安的“頑疾”。
面對犯罪手法的不斷翻新，公安機關能否及時開出破除“藥方”?江陰市公安局大膽創新“探索式打擊”機制，成功地將多種新型隱蔽的犯罪鏈“連根拔起”。近日，記者專程趕赴江陰市公安局進行實地採訪。揚子晚報記者 於英傑 通訊員 馮國松 戴劍平
讓隱藏在網絡交易平臺下的詐騙團伙顯出原形
“探索式打擊”機制在數據留痕中捕捉蛛絲馬跡
連續多年位居中國百強縣（市）之首的江陰，目前擁有各類上市公司47家、新三板掛牌企業53家，一直是中國區域經濟發展的標杆。經濟發達地，也是新型詐騙犯罪最為集中的侵害地。2017年初，江陰市公安局黨委提出，針對犯罪手段的新變化，特別是互聯網虛擬空間的犯罪，公安機關必須解放思想、勇於創新，建立“探索式打擊”機制，向沒有偵辦先例的新型犯罪發起偵破攻勢。
2017年5月，月城派出所接任某報案，稱其在互聯網上聽信“著名金融分析師”馮某的話，在北方某市貴金屬交易所開戶炒現貨瀝青、白銀等，最後虧損了100餘萬元，他懷疑其中有詐。
交易所是正規的平臺，偌大公司裡的分析師個個西裝革履，從事的都是互聯網大數據的白領工作，他們與當事人又沒直接發生金錢交易……如果按初期調查及傳統的辦案思路，這類“投資有風險”的糾紛連立案的可能性都沒有。難道這裡面也會有貓膩？江陰市公安局刑警大隊沒有“墨守陳規”，他們從互聯網犯罪隱蔽性大的特點入手，抓住“數據留痕”不放，採取不同於傳統偵查的新手段進行一個多月的偵查。結果發現，這一看似正規合法的交易背後果真有詐騙團伙在運作。他們以網絡科技公司為偽裝，通過冒充高級金融分析師，誘騙客戶在交易平臺操作從中賺取高額手續費。更離奇的是，這些高級分析師甚至故意誘導客戶反向操作，造成客戶高額虧損，而網絡科技公司則可從中獲取相應比例的客損費。
狡猾的狐狸在江陰公安偵查員的眼裡露出尾巴，這是一夥隱藏在互聯網空間裡的新型犯罪團伙。7月14日，江陰警方出動數百名警力在南方某市警方的協助下，一舉抓獲以唐某軍、餘某為首的嫌疑人員480多名。這是他們單個案件抓獲嫌疑人最多的詐騙團伙，截止目前共有280餘人被採取刑事強制措施，凍結資金1000多萬元。
無獨有偶，類似的新型詐騙也發生在私企老闆姚某身上。姚某偶然間接一陌生來電，按對方提供的網站鏈接，在交易所投資原油生意，3個多月損失420萬元。江陰警方發現涉案嫌疑人均落腳華東某市，通過包裝專業分析師團隊誘騙開戶，誘導操作對客戶大肆詐騙。通過2個多月的縝密偵查，專案組在當地警方的協助下抓獲130多名犯罪嫌疑人，刑事拘留120人。
據江陰市公安局刑警大隊民警田曉軍介紹，因為犯罪手段隱蔽，全國同行沒有成功偵破的案例，他們只能“摸著石頭過河”，探索式利用網絡技術新手段去偵查網絡技術犯罪，最終成功破獲涉及江陰市第一起原油平臺的詐騙案。據悉，此案全國的受害者高達萬人，涉案金額3600多萬元。
從一樁小案剷斷整條犯罪鏈
“探索式打擊”在數據串並中屢破大案
時下，利用QQ交友、微信網戀博取對方“慷慨解囊”的詐騙已不是什麼新鮮案了。然而，一樁看似單一和頻頻發生過的詐騙小案，其背後可能就是個有組織的網絡詐騙團伙。
2017年4月11日，城東派出所接汪某報警，稱其通過微信加了一名自稱“張某萍”的女性為好友，二人通過微信“網戀”一段時間後，“張某萍”以從西北來江陰會面為由，騙取汪某微信轉賬3000元。
案值3000元的小案，且案發地在千里之外，破案成本顯得有點高。但江陰警方對此類小案“不計成本”，工作組當即趕赴當事人微信IP地址所在地西北某市開展偵查工作。
辦案民警通過實地排摸，確定冒充女性網戀的犯罪嫌疑人為熊某。按理說，行騙的犯罪嫌疑人確定了，江陰警方可以立即抓捕，將該案成功破獲。但偵查員在辦案過程中發現，犯罪嫌疑人熊某疑似“非法傳銷團伙”中一員。難不成他們是專門從事“網戀”詐騙的犯罪團伙？根據“探索式打擊”機制的辦案要求，工作組延伸辦案思維，決定從這起小案入手，繼續細心偵查。正是得益於“探索式打擊”機制的作用，專案組最終發現這實際上就是一個以傳銷形式變相的網絡詐騙團伙。2017年6月15日，在當地警方的配合下，江陰警方將該詐騙團伙的279名嫌疑人全部抓獲歸案，最終熊某等129人被逮捕、判決。
在此之前，江陰市還發生另一起QQ交友詐騙案件。江陰市祝塘人顏某超在網上認識了女網友“天星”，該網友以還債、出車禍、生病等為由，向顏某超要錢19600元后“人間蒸發”。接到報案後，江陰警方很快將嫌疑人“天星”抓獲。與此同時，江陰警方繼續深挖，通過被抓住的“一條小魚”入手，到最後成功網到了“一大群魚”。經查，這又是一個隱蔽的大型詐騙團伙，他們以華北某市為據點，通過婚戀網站“交友”大肆實施詐騙活動。江陰警方專案組最終抓獲團伙成員350餘名，審查起訴280餘名。
據辦理此案的江陰市公安局刑偵大隊民警徐盟介紹，發生在江陰的這兩起“網絡交友”詐騙案，如果按原來的辦案思維，最多抓幾個人就可以結案，但辦案組從小案入手，突破自我，幾次出動上百警力對小案、串案“刨根問底”，僅一個QQ交友案，辦案民警的行程加起來至少繞地球5圈，才將這起盤踞多年的特大網絡詐騙團伙徹底摧毀。
從民事糾紛中識別套路貸
“探索式打擊”在數據甄別中掃黑除惡
記者在採訪中發現，在新型詐騙案中，各地關於汽車抵押貸款糾紛的警情大都呈上漲趨勢。創新建立“探索式打擊”機制後，江陰市公安局針對此類警情，要求接處警民警仔細甄別，防止以“假合同”、“假平臺”矇混過關而定性為“民事糾紛”類警情，並在無錫地區率先開啟打擊套路貸黑惡勢力犯罪團伙先河。去年一年，該局就先後打掉車貸團伙7個，破獲“車貸”違約敲詐案56起，涉案總價值130餘萬元。而“探索式打擊”的效果就是全市涉車貸類警情直線下降，降幅達96.8%。
江陰市政府黨組成員、公安局長王慶春指出，實踐證明，江陰公安在打擊新型犯罪特別是涉眾型的侵財案件中，“探索式打擊”機制發揮了很大的作用, 呈現出良好的法律效果和社會效果。今年，他們就創新建立探索式打擊工作機制進行再部署，要求全警聚焦民生案件，準確研究和把握新型犯罪的特點、動向，進一步完善探索式打擊工作機制，主動出擊圍剿各類新型犯罪，立足本地面向全國，積一地平安保江蘇平安、保全國平安。
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