證券代碼：002845 證券簡稱：同興達 公告編號：2020-016
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳同興達科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2020年2月24日以書面及通訊方式向各位監事發出召開公司第二屆監事會第三十四次會議的通知。本次會議於2020年3月6日在公司會議室以通訊方式召開。本次會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事長朱長隆先生主持，公司高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並形成如下決議：
一、審議通過了《公司關於選舉第三屆監事會股東代表監事的議案》，並同意提交公司股東大會審議。
鑑於公司第二屆監事會將於2020年3月16日屆滿，公司將按照相關法律程序進行監事會換屆選舉，監事會同意提名朱長隆、餘君燕擔任公司第三屆監事會股東代表監事候選人，任期三年，自公司 2019年度股東大會通過之日起計算。
公司原監事張志剛先生由於職位調動，不再擔任公司監事一職，但仍在公司任職。監事會向張志剛先生任職期間為公司所做的貢獻表示感謝。
上述監事會候選人中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
詳細內容見與本公告同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《深圳同興達科技股份有限公司關於監事會換屆選舉的公告》。
為確保監事會的正常運行，在新一屆監事就任前，公司第二屆監事會仍將繼續依照法律、法規和《公司章程》等有關規定，忠實、勤勉履行監事義務和職責。
本議案需提交公司2019年度股東大會審議，屆時將採用累積投票方式逐項表決，2019年度股東大會的召開時間將另行通知。
表決結果：贊成3票、棄權0票、反對0票。
二、審議通過了《關於公司2020年擬向子公司及孫公司提供擔保額度的議案》，並同意提交股東大會審議。
監事會認為：公司子公司贛州市同興達電子科技有限公司、子公司南昌同興達精密光電有限公司、子公司南昌同興達智能顯示有限公司、子公司同興達（香港）貿易有限公司、子公司贛州市展宏新材科技有限公司、孫公司TXD (India) Technology Private Limited經營穩健，財務狀況穩定，資信情況良好，有能力償還到期債務，公司為其提供擔保的風險在可控範圍之內，不會對公司產生不利影響，公司2020年對子公司及孫公司提供擔保額度符合公司、子公司及孫公司實際經營需要，同意該議案。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議，2019年年度股東大會的召開時間將另行通知。
表決結果：贊成3票、棄權0票、反對0票。
特此公告。
深圳同興達科技股份有限公司
監事會
2020年3月6日
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