本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1. 煙臺東誠藥業集團股份有限公司（以下簡稱“東誠藥業”或“公司”）本次申請解除限售的限售股份總數為1,841,756股，佔公司總股本的0.2296%。
2.本次限售股份可上市流通日為2019年12月2日。
一、公司非公開發行和股本情況
煙臺東誠藥業集團股份有限公司（下稱“公司”）於2016年9月5日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關於核准煙臺東誠藥業集團股份有限公司向辛德芳等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可【2016】2017號，以下簡稱“批覆”）。核准公司非公開發行不超過 31,483,015 股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。核准公司向辛德芳發行 15462 841 股股份、 向辛立坤發行 2,764, 167 股股份、 向浙江星鵬鋼材集團有限公司發行1,841,756 股股份購買相關資產。本次非公開發行新增股份上市後，公司股本由661,819,986股變更為703,603,035股。2018年6月4日，公司向由守誼、魯鼎思誠等16名交易對手非公開發行71,895,606股股份，2018年11月1日，公司向中國北方工業有限公司等3家公司非公開發行26,715,685股股份，非公開發行新增股份已在深圳證券交易上市，公司股本總數由703,603,035變更為802,214,326。
公司以6,513萬元的價格向浙江星鵬銅材集團有限公司發行股份及支付現金購買其持有的益泰醫藥83.5%的股權，其中4,290萬元為現金支付方式，2,223萬元為發行股份方式支付，共計發行1,841,756 股，發行價格為人民幣12.07元/股。上述1,841,756股股份於2016年11月30日上市。
二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
1. 本次申請解除股份限售的股東浙江星鵬銅材集團有限公司做出的承諾
本次募集配套資金髮行股份的發行對象承諾：在本次交易中所認購的東誠藥業股份自股份上市之日(即2016年11月30日)起36個月內不得以任何方式轉讓。
2.本次申請解除股份限售的股東浙江星鵬銅材集團有限公司嚴格履行了做出的上述承諾。
3.本次申請解除股份限售的股東浙江星鵬銅材集團有限公司不存在非經營性佔用上市公司資金的情形，上市公司對其不存在違規擔保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日期為2019年12月2日。
2．本次解除限售股份實際可上市流通數量為1,841,756股，佔公司總股本0.2296%。
3．本次申請解除股份限售的股東人數為1位，證券賬戶總數為1戶，股份解除限售及上市流通具體情況如下：
單位：股
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四、本次限售股份上市流通前後股本結構變動表
五、民生證券核查意見
經核查，民生證券股份有限公司認為：東誠藥業本次限售股份上市流通符合相關法律法規以及深圳證券交易所的相關規定，解除限售數量、上市流通時間符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則和股東承諾，截至本核查意見出具之日，公司與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整，持有限售股份的股東不存在違反其當時所做出的承諾的行為。
獨立財務顧問對本次限售股份上市流通無異議。
六、備查文件
1．限售股份上市流通申請書
2．限售股份上市流通申請表
3．股份結構表和限售股份明細表
4. 民生證券股份有限公司關於煙臺東誠藥業集團股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意見
特此公告！
煙臺東誠藥業集團股份有限公司董事會
2019年11月29日
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