證券代碼：002639 證券簡稱：雪人股份 公告編號：2020-003
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1.本次會議沒有增加、否決或修改提案的情況；
2.本次會議以現場投票和網絡投票方式召開。
二、會議召開情況
1.本次股東大會召開時間：
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年1月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年1月3日上午9:15至下午3:00的任意時間。
2.現場會議召開地點：福建省福州長樂市閩江口工業區洞山西路公司會議室
3.會議方式：採取現場投票和網絡投票相結合的方式
4.會議召集人：公司董事會
5.會議主持人：董事陳忠輝先生
6.股權登記日：2019年12月27日
三、會議出席情況
參加本次股東大會的股東共 8 人，代表有表決權的股份數 3,206,668 股，佔公司股份總數的 0.4757%。其中：
1.現場會議情況
通過現場投票的股東共 3 人，代表股份 3,183,668 股，佔公司總股份的0.4723%。
2.網絡投票情況
通過網絡投票的股東 5 人，代表股份 23,000 股，佔公司總股份的 0.0034%。
3.中小投資者出席情況
通過現場和網絡投票的股東 7 人，代表股份 1,298,668 股，佔公司總股份的 0.1927%。
公司部分董事、監事和高管出席本次會議，公司聘請見證律師列席本次會議。
四、提案審議和表決情況
本次會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式召開，通過了如下決議：
審議通過了《關於為瑞典SRM International公司融資提供擔保的議案》
表決結果為：贊成3,190,768股，佔本次會議有效表決股份總數的99.5042%；反對15,900股，佔本次會議有效表決股份總數的0.4958%；棄權 0 股。
其中中小投資者（不含董監高，不含單獨或合計持有公司5%以上股份的股東）的表決情況如下：
同意1,282,768股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的98.7757%；反對15,900股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的1.2243%；棄權 0 股。
五、律師見證情況
本次股東大會由國浩律師（福州）事務所楊詩嬋律師、葉惠英律師予以見證，並出具了《法律意見書》。該所律師認為：本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的規定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次會議的表決程序、表決結果合法有效。
六、備查文件
1.《福建雪人股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議》
2.國浩律師（福州）事務所《關於福建雪人股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事會
2020年1月3日
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