證券簡稱：南方軸承 證券代碼：002553 公告編號：2020-009
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇南方軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月27日以書面、電話和電子郵件的方式，向各位董事發出關於召開公司第五屆董事會第三次（臨時）會議的通知。本次會議於2020年3月3日上午在公司二樓會議室以通訊方式召開。會議應參會董事9人，實際參會董事9人。公司監事、高級管理人員列席了會議，會議由董事長史建偉先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事充分審議，會議採用記名投票表決的方式逐項表決了本次會議的各項議案，形成並通過了如下決議：
1、以9票同意、0票反對、0票棄權、0票迴避審議通過了關於第一期員工持股計劃延期的議案；同意第一期員工持股計劃延期至2021年3月3日結束。
具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》發佈的《2020-008 關於第一期員工持股計劃延期的公告》。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會第三次（臨時）會議決議。
特此公告
江蘇南方軸承股份有限公司
董事會
二○二○年三月四日
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