本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
四川富臨運業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）原控股股東四川富臨實業集團有限公司（以下簡稱“富臨集團”）及實際控制人安治富先生已分別將持有公司的64,864,421股股份、28,868,800股股份協議轉讓給寧波泰虹企業管理有限公司（以下簡稱“寧波泰虹”）及其控股股東永鋒集團有限公司（以下簡稱“永鋒集團”），股份過戶手續於2018年9月12日辦理完畢。公司控股股東變更為永鋒集團有限公司，公司實際控制人變更為劉鋒先生。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，以及本次股份轉讓協議及補充協議之約定，公司董事會決定提前換屆選舉。董事會於2018年9月17日召開第四屆董事會第二十二次會議,審議通過了關於董事會提前換屆選舉相關事項，現將具體情況公告如下：
一、 董事候選人提名情況
（一）非獨立董事提名
1、經公司控股股東永鋒集團有限公司推薦，並經公司第四屆董事會提名委員會審核通過，公司董事會同意提名董和玉先生、蔡亮發先生、王晶先生、鄭鐵生先生、曹洪先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。
2、經公司股東四川富臨實業集團有限公司推薦，並經公司第四屆董事會提名委員會審核通過，公司董事會同意提名王志紅先生為第五屆董事會非獨立董事候選人。
（二）獨立董事提名
1、經公司第四屆董事會提名委員會審核通過，公司董事會提名曾令秋先生、趙洪功先生、李正國先生為第五屆董事會獨立董事候選人。
三位獨立董事已取得上市公司獨立董事任職資格證書，獨立董事候選人的任職資格尚需經深圳證券交易所備案審核無異議後方可提交公司股東大會審議。
二、 其他說明事項
1、上述董事候選人尚需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議，並採用累積投票制選舉，非獨立董事和獨立董事的選舉將分別表決。
2、上述董事候選人的簡歷詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《第四屆董事會第二十二次會議決議公告》（公告編號：2018-090）
3、獨立董事就公司董事會提前進行換屆選舉及新一屆董事會董事候選人事項發表了同意的獨立意見，獨立意見詳見同日刊登於巨潮資訊網的《獨立董事關於對公司董事會提前換屆選舉的獨立意見》。
4、本次被提名的公司董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司總數的二分之一，公司不設職工代表董事。
5、第五屆董事會由 6名非獨立董事和3名獨立董事組成，董事任期自 2018年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。為保證董事會的正常運作，在新一屆董事會成員就任前，公司第四屆董事會全體成員仍將依照法律、行政法規及其他規範性文件的要求和《公司章程》的規定，認真履行董事職責。公司對第四屆董事會各位董事在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心地感謝！
特此公告。
四川富臨運業集團股份有限公司董事會
二O一八年九月十七日
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