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江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司
關於公司獨立董事辭職的公告
證券代碼：600959 證券簡稱：江蘇有線 公告編號：臨2018-046
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關於公司獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司獨立董事韓曉梅女士提交的書面辭呈。韓曉梅女士因工作原因申請辭去公司第四屆董事會獨立董事及審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務。
鑑於韓曉梅女士的辭職將導致公司董事會中獨立董事人數少於董事會成員的三分之一，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》及公司章程等有關規定，韓曉梅女士的辭職將自公司召開股東大會選舉產生新任獨立董事後生效，在此期間，韓曉梅女士將按照有關法律法規及公司章程的規定履行獨立董事職責。公司董事會將按照有關規定履行相關程序，儘快完成獨立董事的補選工作。
韓曉梅女士自擔任公司獨立董事以來，恪盡職守、勤勉盡責，為促進公司的規範運作和健康發展發揮了積極作用。公司及公司董事會對韓曉梅女士在其任職期間為公司所做的重要貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司
董事會
2018年6月15日
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