證券代碼：002029 證券名稱：七匹狼 公告編號：2019-009
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一、擔保情況概述
為進一步支持公司並表範圍內子公司對生產經營資金的需要，充分應對銷售備貨及原材料採購的需求，更好地提升並表範圍內子公司的銷售能力和生產能力，公司擬採用連帶責任擔保方式為公司並表範圍內的5家子公司堆龍德慶捷銷實業有限公司（以下簡稱“西藏針紡”）、廈門七匹狼電子商務有限公司（以下簡稱“廈門電商”）、晉江七匹狼電子商務有限公司（以下簡稱“晉江電商”）、廈門七匹狼針紡有限公司（以下簡稱“廈門針紡”）、晉江七匹狼服裝製造有限公司（以下簡稱“晉江七匹狼”）向銀行融資提供最高額擔保，擬擔保額度為135,000萬元人民幣，額度有效期為本議案審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止。公司可在額度有效期內與授信銀行簽署最長期限為五年的擔保合同。公司可以根據實際情況選擇由公司或者公司並表範圍內子公司作為擔保方進行上述擔保。
具體內容如下：
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注：公司將授信額度轉授權給上述子公司使用並承擔連帶清償責任的，亦屬上述擔保範圍。
為支持電商及晉江七匹狼生產業務的發展，擔保額度在2017年年度股東大會審議通過的額度基礎上有部分新增。
截至2018年12月31日，公司董事會審議通過並處於有效執行的最高額擔保總額為 18,000萬元（系西藏針紡與東亞銀行（中國）有限公司廈門分行簽訂，擔保金額為5,000萬元，授信有效期至2020年11月23日，擔保期限三年; 與中國民生銀行股份有限公司泉州分行簽訂，擔保金額為10,000萬元，授信有效期至2019年3月21日，擔保期限兩年。廈門針紡與興業銀行股份有限公司廈門分行簽訂，擔保金額為3,000萬元，授信有效期至2019年5月7日，擔保期限兩年。）全部為為並表範圍內的子公司西藏針紡、廈門針紡、晉江電商提供的擔保，無其它對外擔保的情況。
根據公司章程及其它有關規定，本議案尚需提交股東大會審議。
本議案經公司股東大會審議批准後，公司或公司控股子公司實際可以為公司並表範圍內子公司提供最高額度為135,000萬元人民幣的擔保（含已簽訂擔保合同的18,000萬元額度），主要用於對外開具承兌匯票。
二、被擔保人的基本情況
1）公司名稱：堆龍德慶捷銷實業有限公司
成立日期： 2014年6月17日
註冊資本：2000萬元人民幣
註冊地址：西藏自治區拉薩市堆龍德慶區日月湖西區2棟4單元301室之01
法定代表人：陳文歷
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：針紡織品批發零售；針紡織品原料批發；服裝、鞋帽、燈具、裝飾物品批發零售；箱包、傢俱、其他室內裝飾材料零售；信息技術諮詢服務；軟件開發；商務信息諮詢；企業管理諮詢；倉儲服務。【依法需經批准的項目，經相關部門批准後，方可經營此項目】
股東情況：廈門七匹狼針紡有限公司出資2000萬元,持有堆龍德慶捷銷實業有限公司100%股權。廈門七匹狼針紡有限公司為公司的控股子公司。
經福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2018年12月31日，該公司總資產786,174,889.26 元，淨資產186,046,225.01 元，負債合計600,128,664.25元，資產負債率76.34%。2018年實現營業收入729,005,226.36元，營業利潤為130,774,396.40元。
2）公司名稱：廈門七匹狼電子商務有限公司
成立日期：2013年08月09日
註冊資本：1000萬人民幣
註冊地址：廈門市翔安區馬巷鎮西坂社區西亭一里8號樓408B室
法定代表人：陳志勇
公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：1、批發、零售（含網上）：服裝、鞋帽、化妝品、紡織品、針織品及原料、體育用品、首飾、工藝品、文具、建材（不含危險化學品）、五金產品、計算機軟硬件；2、計算機軟件開發；3、企業管理諮詢服務（不含吸收存款、發放貸款、證券、期貨及其他金融業務）；4、時裝設計；5、黃金的現貨銷售；6、倉儲服務（不含危險化學品及港區內倉儲）。
股東情況：福建七匹狼實業股份有限公司持股 100%。
經福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2018年12月31日，該公司總資產241,058,875.83元，淨資產15,874,105.68元，負債合計225,184,770.15元，資產負債率93.41%。2018年實現營業收入453,824,179.02元，營業利潤為82,292.31元。
3）公司名稱：晉江七匹狼電子商務有限公司
成立日期：2016年08月16日
註冊資本：500萬人民幣
註冊地址：福建省泉州市晉江市金井鎮南工業區七匹狼工業園6號樓
法定代表人：周少明
公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：批發、零售（含網上）：服裝、鞋帽、化妝品、紡織品、針織品及原料（不得從事增值電信、金融業務）；軟件開發；企業管理諮詢服務；時裝設計服務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
股東情況：福建七匹狼實業股份有限公司持股 100%。
經福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2018年12月31日，該公司總資產539,299,247.38元，淨資產38,778,828.85元，負債合計500,520,418.53元，資產負債率92.81%。2018年實現營業收入315,025,221.21元，營業利潤為34,918,039.76元。
4）公司名稱：廈門七匹狼針紡有限公司
成立日期：2014年03月12日
註冊資本：2000萬人民幣
註冊地址：廈門市翔安區馬巷鎮西坂社區西亭一里8號樓408F
法定代表人：陳文歷
公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
經營範圍：紡織品、針織品及原料批發；服裝批發；鞋帽批發；燈具、裝飾物品批發；機織服裝製造；針織或鉤針編織服裝製造；服飾製造；紡織品及針織品零售；服裝零售；鞋帽零售；箱、包零售；傢俱零售；其他室內裝飾材料零售；其他倉儲業（不含需經許可審批的項目）；信息技術諮詢服務；軟件開發；商務信息諮詢；企業管理諮詢；教育輔助服務（不含教育培訓及出國留學中介、諮詢等須經許可審批的項目）。
股東情況：廈門七匹狼針紡有限公司為公司的控股子公司, 公司認繳1600萬元，佔80%；上海漢網電子商務有限公司認繳300萬元，佔15%；廈門馭道服裝有限公司認繳100萬元，佔5%。其中上海漢網電子商務有限公司由自然人陳文哲100%持股，廈門馭道服裝有限公司由自然人柯美亞持股70%、曾秀麗持股30%。
經福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2018年12月31日，該公司總資產131,182,281.61元，淨資產94,005,906.86元，負債合計37,176,374.75元，資產負債率28.34%。2018年實現營業收入116,482,360.82元，營業利潤為117,018,265.70元。
5）晉江七匹狼服裝製造有限公司
成立日期：2005年04月12日
註冊資本：7000萬人民幣
註冊地址：晉江市金井鎮南工業區
法定代表人：姚健康
公司類型：有限責任公司(臺港澳與境內合資)
經營範圍：生產服裝、服飾，從事服裝、服飾產品的批發、零售。從事與服裝、服飾產品有關的商務諮詢與服務。
股東情況：晉江七匹狼服裝製造有限公司為公司的控股子公司, 公司認繳5250萬元，佔75%；香港益安貿易有限公司認繳1750萬元，佔25%。
經福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2018年12月31日，該公司總資產184,954,357.94元，淨資產125,695,221.08元，負債合計59,259,136.86元，資產負債率32.04%。2018年實現營業收入147,695,523.85元，營業利潤為7,871,476.04元。
三、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2019年2月28日，董事會審議批准並處於有效執行的對外擔保累計額度為18,000萬元人民幣，全部為為控股子公司提供的擔保，佔2018年度經審計合併報表淨資產的3.14%；本次對外擔保獲批准後，公司實際可以提供對外擔保的最高額度為135,000萬元（其中包含18,000萬元已簽署擔保協議並處於有效執行的最高額擔保），佔2018年度經審計合併報表淨資產的23.57%。
截至2019年2月28日，公司本年累計擔保發生額為人民幣0.00萬元，佔2018年度經審計合併報表淨資產的0.00%；實際擔保餘額為280.00萬元，佔2018年度經審計合併報表淨資產的0.05%。公司控股子公司無對外擔保的情況。本公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。
本公司提供擔保的對象為公司並表範圍內子公司，公司將嚴格按照中國證監會證監發[2003]56號文《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及[2005]120號文《證監會、銀監會關於規範上市公司對外擔保行為的通知》的規定，有效控制公司對外擔保風險。
四、董事會、獨立董事出具的意見
（一）董事會意見
為滿足公司並表範圍內子公司對生產經營資金的需要，支持子公司業務拓展，公司擬採用連帶責任擔保方式為5家並表範圍內子公司提供擔保，擔保額度為135,000萬元。
本次為其提供擔保的5家並表範圍內子公司，經營業務活動皆納入公司統一管理，允許其申請授信額度併為其提供擔保的財務風險處於公司可控制的範圍之內，不存在與中國證監會證監發[2003]56號文《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及[2005]120號文《證監會、銀監會關於規範上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況。
經董事會審核，擬同意為5家並表範圍內子公司提供擔保，擔保額度為135,000萬元，同時授權公司管理層辦理上述擔保相關手續。
（二）獨立董事獨立意見
經核查，公司本次擬為其提供擔保的5家公司均為公司並表範圍內子公司，經營業務活動皆納入公司統一管理，允許其申請授信額度併為其提供擔保有利於該公司獲得業務發展所需的流動資金以支持其良性發展，符合本公司的整體利益，財務風險處於公司可控制的範圍之內，不存在與中國證監會證監發[2003]56 號文《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及[2005]120號文《證監會、銀監會關於規範上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況，不會損害公司和中小股東利益。我們同意公司或公司並表範圍內子公司為堆龍德慶捷銷實業有限公司向銀行融資提供最高額為人民幣50,000萬元的連帶責任擔保、為廈門七匹狼電子商務有限公司向銀行融資提供最高額為人民幣40,000萬元的連帶責任擔保、為晉江七匹狼電子商務有限公司向銀行融資提供最高額為人民幣20,000萬元的連帶責任擔保、為廈門七匹狼針紡有限公司向銀行融資提供最高額為人民幣10,000萬元的連帶責任擔保、為晉江七匹狼服裝製造有限公司向銀行融資提供最高額為人民幣15,000萬元的連帶責任擔保。
五、備查文件
1、公司第六屆董事會第十七次會議決議；
2、公司第六屆監事會第十八次會議決議；
3、獨立董事關於為並表範圍內子公司提供擔保的獨立意見。
特此公告。
福建七匹狼實業股份有限公司
董 事 會
2019年4月4日
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