證券代碼：600348 股票簡稱：陽泉煤業 編號：2020-012
債券代碼：143960 債券簡稱：18陽煤Y1
債券代碼：143979 債券簡稱：18陽煤Y2
債券代碼：143921 債券簡稱：18陽煤Y3
債券代碼：155989 債券簡稱：18陽煤Y4
債券代碼：155229 債券簡稱：19陽煤01
債券代碼：155666 債券簡稱：19陽股02
債券代碼：163962 債券簡稱：19陽煤Y1
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的規定。
（二）本次董事會會議的通知和資料於2020年3月3日以電子郵件和書面方式發出。
（三）本次董事會會議於2020年3月9日（星期一）9:00以通訊方式召開。
（四）本次董事會會議應出席的董事人數為9人，實際出席會議的董事人數為9人。
（五）本次董事會會議由公司董事長楊乃時主持，部分高管列席會議。
二、董事會會議審議情況
（一）關於簽訂礦業權資源整合委託服務協議並委託控股股東陽泉煤業（集團）有限責任公司支付七元礦礦業權價款暨關聯交易的議案
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過本議案。
陽泉煤業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“陽泉煤業”）擬與陽泉煤業（集團）有限責任公司（以下簡稱“公司”或“陽煤集團”）簽署《陽泉煤業集團七元煤業有限責任公司礦業權資源整合委託服務協議》（以下簡稱“《委託服務協議》”），並委託陽煤集團先期繳付七元礦礦業權價款，以保證公司適時取得七元礦採礦權。
截至本公告出具日，陽煤集團已對山西省自然資源廳公開招標的七元煤礦礦業權（探礦權）項目進行投標並中標。按照陽煤集團與山西省自然資源廳簽署的《探礦權出讓合同》，七元礦探礦權出讓收益為1,249,100萬元，本次陽煤集團須在探礦權出讓合同簽訂後先期繳納首期價款249,900萬元，剩餘部分在探礦權轉為採礦權後，按山西省自然資源廳批覆的文件要求進行繳納。根據《委託服務協議》，公司應在陽煤集團繳納相關款項前一日按照其應繳納的款項將資金付至其指定的銀行賬戶。
鑑於陽煤集團為公司的控股股東，本次公司委託陽煤集團支付礦業權價款事項構成關聯交易。
本事項經本次董事會審議通過後，尚需提交公司股東大會進行審議。
根據相關規定，本事項涉及關聯交易，董事會在進行表決時，關聯董事楊乃時、劉文昌和李一飛回避表決，非關聯董事和獨立董事審議通過本事項。
獨立董事進行了事前審議，並對審議事項發表了同意的獨立意見。
詳見公司臨2020-013號公告。
（二）關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。
公司擬定於2020年3月25日（星期三）上午9:00召開2020年第一次臨時股東大會，審議如下議題：
1.關於簽訂礦業權資源整合委託服務協議並委託控股股東陽泉煤業（集團）有限責任公司支付七元礦礦業權價款暨關聯交易的議案；
2.關於擬變更註冊地址暨修改《公司章程》相應條款的議案；
3.關於與陽泉煤業集團財務有限責任公司續簽《金融服務協議》的議案；
4.關於向下屬子公司提供委託貸款的議案；
5.關於向商業銀行申請綜合授信額度及銀行貸款事項的議案。
詳見公司臨2020-014號公告。
特此公告。
陽泉煤業（集團）股份有限公司
董事會
2020年3月10日
閱讀更多 證券日報 的文章
