證券代碼：000611 證券簡稱：*ST天首 公告編碼： 臨2020-05
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次年度股東大會無增加臨時提案的情形；
2、本次年度股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議的召開情況
1、召開時間：
（1）現場會議召開日期和時間：2020年1月10日（星期五）下午2:50。
（2）網絡投票時間：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年1月10日，上午9:30-11:30下午1:00-3:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年1月10日上9:15至下午3:00中的任意時間。
2、現場會議召開地點：北京市朝陽區朝外大街16號中國人壽大廈1201A。
3、召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式。
4、股東大會召集人：公司董事會。
5、主持人：董事長邱士傑委託董事李曉斌主持
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
（二）會議的出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東56人，代表股份51,728,976股，占上市公司總股份的15.3125%。
其中：通過現場投票的股東1人，代表股份40,000,000股，占上市公司總股份的11.8406%。
通過網絡投票的股東55人，代表股份11,728,976股，占上市公司總股份的3.4719%。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東55人，代表股份11,728,976股，占上市公司總股份的3.4719%。
其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。
二、議案審議表決情況
本次臨時股東大會採用現場與網絡投票相結合的表決方式召開，審議通過了公司《關於聘請2019年年度審計機構的議案》。
總表決情況：
同意47,978,575股，佔出席會議所有股東所持股份的92.7499%；反對1,030,601股，佔出席會議所有股東所持股份的1.9923%；棄權2,719,800股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的5.2578%。
中小股東總表決情況：
同意7,978,575股，佔出席會議中小股東所持股份的68.0245%；反對1,030,601股，佔出席會議中小股東所持股份的8.7868%；棄權2,719,800股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的23.1887%。
表決結果：審議通過。
三、律師出具的法律意見
結論性意見：北京海潤天睿律師事務所見證律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的審議事項、表決程序和表決結果均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
北京海潤天睿律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
內蒙古天首科技發展股份有限公司
董 事 會
二二年一月十一日
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