大額現金收付由金融機構通過其業務處理系統或書面方式報告。並在於業務發生日起的第2個工作日報送人民銀行當地分支行，並由其轉報中國人民銀行總行。
2020年大額現金收款支付由銀行業務系統或書面報告央行及稅務系統
而且，這些信息會提交給稅務，查詢你這些交易內容有沒有涉稅信息。
①老用現金交易，而且數額、頻率及用途都跟你正常經營情況不相符。
一個小公司，總有和企業經營規模資金收付頻率及金額不符的收支，明明是賣日用百貨的，怎麼會動不動就有幾百萬幾千萬的流水？
資金收付流向與企業經營範圍
②資金收付流向與企業經營範圍明顯不符。
例如：明明做餐飲的，天天收到鋼鐵公司的大額轉賬，再往影視娛樂公司轉。
③股東或者法人或者其他不明個人，短期內頻繁發生資金支付。
股東或者法人或者其他不明個人，短期內頻繁發生資金支付
今天給某總轉100萬，明天又給他轉200萬，過了兩天他轉回來500萬，這能不引起別人注意嗎？
④長期閒置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內出現大量資金收付。
這個公司都廢了好久了，前段時間突然復活，而且沒什麼業務，卻有大額轉賬進入，這能不一起注意嗎？
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