證券代碼：601016 證券簡稱：節能風電 公告編號：2020-010
債券代碼：143285 債券簡稱：G17風電1
債券代碼：143723 債券簡稱：G18風電1
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中節能風力發電股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第九次會議於2020年3月4日以電子郵件形式發出會議通知，於2020年3月9日以傳籤方式召開。本次會議應參加表決董事八名，實際參加表決董事八名。會議的召集、召開和會議程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，會議及通過的決議合法有效。
會議審議並通過了以下議案：
一、逐項審議並通過《關於調整公司本次非公開發行A股股票方案的議案》。本議案需提交公司股東大會審議。
1、發行方式和發行時間
關聯董事王利娟、胡正鳴、劉健平迴避表決。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
2、發行對象和認購方式
3、定價基準日及發行價格
4、限售期
公司獨立董事已對本議案相關事項發表了獨立意見。
本次非公開發行股票的方案尚需經中國證券監督管理委員會核准後方可實施，並以其最終核准的方案為準。
詳情請見公司於2020年3月10日在上交所網站上披露的《關於調整非公開發行A股股票方案的公告》（公告編號：2020-012）。
二、通過了《公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。本議案需提交公司股東大會審議。
詳情請見公司於2020年3月10日在上交所網站上披露的《公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。
本議案涉及關聯交易，關聯董事王利娟、胡正鳴、劉健平迴避表決。
三、通過了《關於修改公司非公開發行股票攤薄即期回報及採取填補措施的議案》。本議案需提交公司股東大會審議。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
詳情請見公司於2020年3月10日在上交所網站上披露的公司《關於修訂非公開發行股票攤薄即期回報及採取填補措施的公告》（公告編號：2020-013）。
四、通過了《關於與中國節能環保集團有限公司簽訂暨關聯交易的議案》。本議案需提交公司股東大會審議。
詳情請見公司於2020年3月10日在上交所網站上披露的公司《關於與控股股東簽署的公告》（公告編號：2020-014）。
五、通過了《關於召開公司2020年第二次臨時股東大會的議案》。
同意公司於2020年3月25日（星期三）下午14:00，以現場投票和網絡投票相結合的方式召開2020年第二次臨時股東大會，股權登記日為2020年3月19日（星期四）。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
詳情請見公司於2020年3月10日在上交所網站上披露的《2020年第二次臨時股東大會通知》（公告編號：2020-015）。
特此公告。
中節能風力發電股份有限公司
董事會
2020年3月10日
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