華盛頓州一名居民因向臥底特工出售價值14萬美元現金的比特幣而被指控洗錢。
Bothell的肯尼思·沃倫·魯勒（Kenneth Warren Rhule），26歲，在2018年4月至12月期間，經常在西雅圖地區的星巴克咖啡館會見國土安全調查局的特工。
根據這起未公開的起訴案，在localbitcoins.com上以Gimacut9的暱稱進行交易的魯勒據稱與“冒充罪犯”的代理商達成了至少7筆交易，這些代理商希望用他們的運營收益購買無法追蹤的比特幣。他們告訴魯勒，他們帶著烏克蘭婦女來美國賣淫。
緝毒局特別探員維克多·莫拉萊斯（Victor Morales）在訴狀中說：
“即使在臥底特工解釋說至少一部分涉案現金是人口販運所得之後，魯勒還是進行了這些交易。”
週二，魯勒在美國西雅圖地方法院出庭。他被指控從事未經許可的轉賬匯款業務和五項非法洗錢罪名。起訴指出，他沒有進行任何“KYC”身份驗證核查。
洗錢罪最高可判處20年監禁，而毒品交易罪最低可判處5年監禁，最高可判處40年監禁。
據稱，勒爾還吹噓自己從事其它非法交易
有一次，在等待比特幣轉賬交易確認的工夫，魯勒吹噓自己正在成交“5、10或20000公斤”的非法藥物訂單。調查發現，他經營的是一家無證銷售非法藥物產品的企業，生產的產品還包括各種*油。他用上傳到谷歌、iCloud和Instagram賬戶的照片記錄了自己複雜的種植過程，其中包括魯勒與這些東西合影的照片。
他還被控密謀製造和銷售非法藥物。
比特幣交易商盛讚門羅的優點
魯勒還建議臥底探員，比特幣只是偽匿名的，並讚揚了門羅的優點，他說，門羅是一種“100%匿名的加密貨幣”：
“魯勒向UCA-1解釋說，門羅的運營理念與任何加密貨幣相同，在區塊鏈上都可以驗證，但有一個重要的告誡：錢包地址無法跟蹤。”
“Gimacut9”在LocalBitcoins上的賬戶最後一次達成交易是在2019年7月1日，從2019年11月起被禁止。 LocalBitcoins不再提供現金加密交易選項。
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