證券代碼：603729 證券簡稱：龍韻股份 公告編號：臨2020-014
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海龍韻傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十七次會議（以下簡稱“會議”）通知於2020年3月6日以通訊方式發出，會議於2020年3月11日9:30在上海龍韻傳媒集團股份有限公司（上海浦東新區民生路118號濱江萬科中心15層）會議室召開。
應到董事5人，實到董事5人，公司部分監事、高管人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開以及參與會議董事人數符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。
經參加會議董事認真審議並經記名投票方式表決，做出如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《上海龍韻傳媒集團股份有限公司關於新增預計2020年度日常關聯交易的議案》
根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定，公司對2020年度日常關聯交易進行了合理的新增預計。董事會認為新增預計的2020年日常關聯交易均是公司日常經營所必需，遵循平等、自願、等價有償的原則，以市場價格為基礎協商定價，符合公司及全體股東利益，不存在損害公司和全體股東利益的情形，對上市公司的獨立性不構成影響，不會因關聯交易而對關聯方產生依賴，關聯交易對公司財務狀況、經營成果無不利影響。
公司董事段佩璋、餘亦坤因關聯關係迴避表決。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票
本議案將提交公司股東大會審議，關聯股東將回避表決。
關於本議案的詳細情況請見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊載的《上海龍韻傳媒集團股份有限公司關於新增預計2020年度日常關聯交易的公告》（臨2020-016）。
（二）審議通過《上海龍韻傳媒集團股份有限公司關於變更會計師事務所的議案》
因現受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，經董事會審計委員會審查和提議，認為中審亞太會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“中審亞太事務所”）具有從事證券、期貨相關業務資格，先後為多家上市公司提供年度審計服務，具備豐富的審計經驗以及充分的獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力，公司擬變更2019年度財務審計機構及內部控制審計機構為中審亞太事務所。獨立董事發表了事前認可以及同意的獨立意見。
表決結果：贊成5 票，反對 0 票，棄權 0 票
本議案需提交公司股東大會審議。
關於本議案的詳細情況請見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊載的《上海龍韻傳媒集團股份有限公司關於變更會計師事務所的公告》（臨2020-017）。
（三）審議通過《關於提請召開2020年第二次臨時股東大會的議案》
公司計劃以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2020年第二次臨時股東大會，審議尚需提交股東大會審議的相關議案。關於會議的時間、地點、議程和議題等具體事宜，將另行發出《關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》和股東大會資料。
表決結果：贊成5 票，反對 0 票，棄權 0 票
特此公告。
上海龍韻傳媒集團股份有限公司董事會
二二年三月十一日
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