被害人餘某系南京某實業公司負責人。2020年2月，在接到允許企業復工復產的通知後，為儘快解決本企業200多名員工和合作夥伴復工後的防護需求，餘某多方聯繫口罩採購未果，導致企業復工陷入困境，後餘某通過網絡反覆搜索口罩供應渠道。2月14日凌晨，餘某發現一個微信暱稱為“與歸”的人在“源頭酒精工廠資源群”中發佈消息稱，其有10萬隻口罩現貨，單價3.2元，須憑復工“紅頭文件”採購。餘某信以為真，當即與“與歸”取得聯繫。“與歸”通過微信逐一向餘某展示了從業資格證書、廠商資質證明、醫療器械生產許可證、口罩實物圖等虛假“憑證”，取得了餘某信任。經協商，餘某以3元/只的價格購進口罩10萬隻，並通過手機銀行轉賬支付定金17萬元。隨後，餘某多次催促對方發貨未果，2月16日“與歸”失聯。2月17日，餘某向南京市玄武警方報案。當日，警方在雲南省滄源縣將“與歸”抓獲。
經查，“與歸”即本案犯罪嫌疑人陳某某。2019年3月，陳某某在南京某大學就讀期間接觸境外賭博網站，沉溺不可自拔，欠下數10萬債務。同年10月，其輟學回家後無所事事。新冠肺炎疫情暴發後，口罩一夜脫銷，陳某某從中發現賺錢“良機”。為更好地取信他人，其要求購買者必須提供復工“紅頭文件”；並以逃避國家管控口罩價格為由，要求將貨款定金打入其個人賬戶。在收到被害人餘某的17萬定金後，其立即將10萬元轉入境外賭博網站。另查，陳某某還以類似方式，詐騙湖北、浙江、廣西等地多個復工企業及群眾，涉案總金額70餘萬元。
騙取錢款後，陳某某瞭解到可能會被判處較長刑期，準備從雲南省滄源縣逃往境外。2月17日，公安機關在滄源縣某公寓將其抓獲歸案，並向檢察機關通報了案情。南京市玄武區檢察院迅速提前介入，查閱案件材料，瞭解到該案被害單位是一家小微企業，被騙後不僅無法如期開工，反而損失大量資金，給生產經營帶來嚴重影響，故重點圍繞贓款去向、異地取證、追贓挽損等提出引導偵查意見。在得知犯罪嫌疑人賭博賬戶尚有餘款時，建議公安機關第一時間對該賬戶餘額提現並扣押贓款6萬餘元，及時挽回企業損失。案件於2月26日提請批捕後，針對被害人和證人分佈較廣，疫情期間跨地區辦案、製作筆錄不便等問題，承辦人靈活採取書面審查、遠程取證核證等非接觸式辦案方式，藉助網絡開展訊問和詢問工作，遠程製作筆錄並由當事人電子簽章確認。同時，由於案件被害人散佈浙江、廣西等多地，對於相關物證、書證，建議公安機關採取跨地區協作辦案模式，委託異地公安機關調取被害人相關書面材料，在核實身份並採取保密措施後，快速傳送證據，確保及時查清全部犯罪事實。2月27日，南京市玄武區檢察院以涉嫌詐騙罪批准逮捕犯罪嫌疑人陳某某。
陳某某通過微信發佈有口罩現貨的虛假信息。
陳某某詐騙湖北、浙江、廣西等地多個復工企業及群眾，涉案總金額70餘萬元。
陳某某沉溺網絡賭博不可自拔，將部分詐騙所得贓款轉入境外賭博網站。
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