證券代碼：600588 證券簡稱：用友網絡 公告編號：2018-066
用友網絡科技股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會決議公告
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重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：用友產業園（北京）中區8號樓E102室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由用友網絡科技股份有限公司董事會召集，公司董事長王文京先生主持。所有表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席3人，獨立董事黃錦輝、於揚、王貴亞、張為國因工作原因未出席會議；
2、 公司在任監事3人，出席1人，監事章珂、高志勇因工作原因未出席會議；
3、 董事會秘書歐陽青出席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《用友網絡科技股份有限公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《用友網絡科技股份有限公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》
3、議案名稱：《公司關於提請股東大會授權董事會辦理公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
上述3項議案已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的三分之二以上審議通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：北京天元律師事務所
律師：張徵、王騰
2、律師鑑證結論意見：
北京市天元律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
用友網絡科技股份有限公司
2018年9月15日
股票簡稱：用友網絡 股票代碼：600588 編號：臨2018-067
用友網絡科技股份有限公司
2018年股票期權與限制性股票激勵計劃
內幕信息知情人買賣股票自查報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《關於規範上市公司信息披露及相關各方行為的通知》、上海證券交易所《上市公司信息披露事務管理制度指引》等規範性文件的要求，用友網絡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）遵循公司關於信息披露和內幕知情人信息的規定，針對《用友網絡科技股份有限公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“激勵計劃”）採取了充分必要的保密措施，同時對激勵計劃的內幕信息知情人做了必要登記。
公司於2018年8月29日召開第七屆董事會第二十五次會議，審議通過了激勵計劃及摘要等相關議案，並於2018年8月30日公告了激勵計劃。根據《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，公司對激勵計劃的內幕信息知情人買賣公司股票的情況進行自查，具體情況如下：
一、核查的範圍與程序
1、核查對象為激勵計劃的內幕信息知情人。
2、激勵計劃的內幕信息知情人均填報了《內幕信息知情人登記表》。
3、本公司向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司就核查對象在激勵計劃草案公告前六個月內（即2018年2月28日至2018年8月29日）買賣公司股票情況進行了查詢確認，並由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了查詢證明。
二、核查對象買賣本公司股票的情況說明
根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司2018年9月5日出具的《高級管理人員、關聯企業持股及買賣變動證明》及《中國證券登記結算有限公司投資者證券持有變更信息（滬市）》，在激勵計劃草案公告前六個月內（即2018年2月28日至2018年8月29日），除下表列示的人員外，其餘核查對象在2018年2月28日至2018年8月29日期間不存在買賣公司股票的情形。前述核查對象在自查期間買賣公司股票的具體情況如下：
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三、內幕信息知情人在自查期間買賣公司股票是否涉及內幕交易的核查
根據公司自查，本次激勵計劃系由董事會及其薪酬與考核委員會負責擬訂，董事會、監事會對本次激勵計劃的相關事宜進行審議，並經股東大會批准實施。
公司在策劃本次激勵計劃事項過程中，嚴格按照《信息披露管理辦法》、內幕信息知情人登記管理制度及公司相關內部保密制度，限定參與策劃討論的人員範圍，並採取相應保密措施。公司已將本次激勵計劃的商議籌劃、論證諮詢、決策討論等階段的內幕信息知情人進行了登記，內幕信息嚴格控制在《內幕信息知情人登記表》登記人員範圍之內。在公司發佈本次股權激勵相關公告前，未發現存在信息洩露的情形。
經核查，上述人員在自查期間內買賣公司股票系基於對二級市場交易情況的自行判斷而進行的操作，與本次激勵計劃內幕信息無關，不存在利用內幕信息進行交易的情形。而且以上減持的所有人員均不是本次激勵計劃中的激勵對象。
四、結論
經核查，在激勵計劃公告前六個月內，未發現相關內幕信息知情人存在利用與本次激勵計劃相關的內幕信息買賣公司股票的行為。
特此公告。
用友網絡科技股份有限公司董事會
二零一八年九月十五日
股票簡稱：用友網絡 股票代碼：600588 編號：臨2018-068
股份回購開始公告
重要提示：
●回購資金的總金額：以實際回購金額為準；
●回購期限：本次回購股份的期限自公司股東大會審核通過《用友網絡科技股份有限公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》之日起30日內，即2018年9月15日至2018年10月14日。
一、股份回購的依據及回購數量
2018年8月29日，用友網絡科技股份有限公司（下稱“公司”）召開了第七屆董事會第二十五次會議審議通過了《用友網絡科技股份有限公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》（“激勵計劃”）及摘要等相關議案； 2018年9月14日，公司2018年第二次臨時股東大會審議通過了相關議案。
激勵計劃授予的激勵對象總人數為28人，包括公司公告激勵計劃時在公司任職的符合條件的公司及控股子公司的骨幹員工。激勵計劃擬授予股數不超過44.203萬股，佔激勵計劃公告時公司股本總額1,898,630,839股的0.023%。
二、回購股份的方式
公司開立限制性股票回購專用賬戶，通過連續競價交易方式從二級市場回購公司已發行並在上海證券交易所上市的A股普通股股票。
公司未與持有公司股票5%以上的股東達成回購股份的意向。
三、股份回購的價格或價格區間、定價原則
公司股份回購的價格為公司在回購期限內從二級市場買入公司股份的實際價格。
公司回購股份的申報價格不為公司股票當日交易漲幅限制的價格；在開盤集合競價、收盤前半小時內及/或股票價格無漲跌幅限制的交易日不申報回購。
四、擬用於股份回購的資金總額及資金來源
本次公司回購股份的資金來源於公司自有資金。
資金總額為實際回購股份數量乘以每股實際回購價格，具體金額以實際回購金額為準。
回購股份數量為激勵計劃擬授予股數不超過44.203萬股，佔激勵計劃公告時公司股本總額1,898,630,839股的0.023%。
五、回購股份的期限
本次回購股份的期限自公司股東大會審核通過激勵計劃之日起30日內，即2018年9月15日至2018年10月14日。
公司在以下窗口期不回購股份：
1. 公司定期報告或業績快報公告前10個交易日內；
2. 自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露後兩個交易日內；
3. 中國證監會、上海證券交易所規定的其他情形。
六、管理層對本次股份回購的影響分析
按照《企業會計準則第11號——股份支付》的規定，本計劃的總成本將在激勵計劃的實施過程中按照解除限售比例分期確認，該總成本根據限制性股票授予日的公允價值和預計可解除限售的限制性股票數量確認。公司將在限制性股票解除限售前的每個資產負債表日，根據相關後續信息修正預計可解除限售的限制性股票數量。公司此次激勵計劃實施對公司相關年度財務狀況和經營成果的影響以各年度經審計的財務報告為準。
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