證券代碼：002812 股票簡稱：恩捷股份 公告編號：2020-044
債券代碼：128095 債券簡稱：恩捷轉債
本公司及全體監事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
雲南恩捷新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《雲南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定，公司需進行監事會換屆選舉。
公司於2020年3月16日召開第三屆監事會第三十七次會議審議通過了《關於監事會換屆選舉的議案》。公司第四屆監事會由3人組成，其中非職工監事2人、職工監事1人。任期為公司股東大會選舉產生之日起三年。經公司監事會提名，擬推選張濤先生、陳濤先生為第四屆監事會候選監事。監事會認為，公司新提名的第四屆非職工監事候選人符合《公司法》和《公司章程》規定的擔任監事的基本條件。最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
非職工監事將以累積投票的方式分別由股東大會選舉產生。
此外，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司職工監事由公司職工代表大會選舉。公司於2020年3月16日召開了職工代表大會，職工代表大會選舉康文婷女士為第四屆監事會職工監事，將與公司股東大會選舉產生的監事共同組成公司第四屆監事會，其任期與經公司股東大會選舉產生的監事任期一致。
非職工監事候選人及職工監事的簡歷及情況說明如下：
一、非職工監事候選人簡歷
（一）張濤先生
張濤，男，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2000年7月至2001年1月，在哈慈股份有限公司北京營銷總公司財務中心任財務分析員；2001年8月至2006年8月，在雲南紅塔塑膠有限公司財務部任會計；2006年9月至今，歷任雲南德新紙業有限公司任財務部經理。現任公司監事。
張濤先生不存在不得被提名為董事、監事的情形；符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。張濤先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論之情形。經在最高人民法院網核查，張濤先生不屬於“失信被執行人”。
張濤先生直接持有公司股票0股，張濤先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。
（二）陳濤先生
陳濤，男，1978年出生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷。1998年至2003年，任環球彩印技術員；2004年加入創新彩印，歷任技術中心技術員、副主任、主任。現任雲南紅創包裝有限公司副總經理、公司監事。
陳濤先生不存在不得被提名為董事、監事的情形；符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。陳濤先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論之情形。經在最高人民法院網核查，陳濤先生不屬於“失信被執行人”。
陳濤先生直接持有公司股票0股，陳濤先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。
二、職工監事簡歷
康文婷，女，1987年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。2013年至2014年任昆明星河溫泉SPA度假酒店人事主管；2015年至今，歷任公司人力資源部人事主管、公司人力規劃部主管。現任公司運營支持部主管。
康文婷女士不存在不得被提名為董事、監事的情形；符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。康文婷女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論之情形。經在最高人民法院網核查，康文婷女士不屬於“失信被執行人” 。
康文婷女士持有公司股票0股，康文婷女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。
特此公告。
雲南恩捷新材料股份有限公司監事會
二零二零年三月十六日
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