證券代碼：002757 證券簡稱：南興股份 公告編號：2020-014號
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南興裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月16日召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於設立全資子公司的議案》，現將有關事項公告如下：
一、對外投資概述
公司正在籌劃非公開發行股票事宜，南興沙田綠色工業雲數據產業基地項目是公司本次非公開發行股票的募投項目之一，由公司及擬設立的全資子公司共同實施，公司擬設立全資子公司負責該項目的機房設計、設備投入、項目運營等。
通過該項目的實施，公司已有IDC產業佈局將進一步拓展市場，並將提升公司數據中心服務水平，充分發揮規模效應及協同效應，不斷提高公司的持續盈利能力、行業競爭力和資本市場價值，提升公司IDC行業的行業地位，進一步增強公司的綜合競爭實力，符合公司的整體發展戰略。
上述對外投資事項，公司第三屆董事會第二十三次會議已決議通過，尚需提交公司股東大會審議。
公司本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理
辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的的基本情況
（一）出資方式
本次對外投資的投資人為公司，資金來源為公司本次非公開發行股票募集資金，待募集資金到位後，公司擬將部分募集資金作為對新設子公司的出資款。
（二）標的公司基本情況
1、擬定公司註冊名稱：南興雲計算有限公司（暫定名）；
2、擬定公司經營範圍：計算機技術研發、轉讓、諮詢，計算機網絡維護、計算機信息網絡工程的設計、安裝；網絡技術服務；因特網數據中心業務、因特網接入服務業務、增值電信業務(互聯網信息服務)。
3、註冊資本：10000萬元；
4、擬定註冊地址：廣東省東莞市沙田鎮進港中路8號；
5、產權及控制關係：公司持有100%股份；
6、公司類型：有限責任公司；
具體公司名稱、經營範圍等以工商行政管理局核准為準。
三、對外投資合同的主要內容
本次對外投資事項為設立全資子公司，故無需簽訂對外投資合同。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
南興沙田綠色工業雲數據產業基地項目的建設，在公司已有IDC產業佈局的基礎上進一步拓展市場，將提升公司數據中心服務水平，充分發揮規模效應及協同效應，不斷提高公司的持續盈利能力、行業競爭力和資本市場價值，提升公司IDC行業的行業地位，進一步增強公司的綜合競爭實力，符合公司的整體發展戰略。
本次對外投資是在進行充分市場調研的基礎上做出的決策，但該子公司設立尚存在一定的市場風險、經營風險和管理風險。公司將努力依託現有的成熟管理模式、人才優勢和內控體系，在該子公司中積極推行，以促進該子公司穩定快速發展。
該子公司的設立尚需完成登記註冊，存在一定的不確定性。
本次對外投資不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
公司將根據相關法律、法規的規定，及時履行相應審議程序並披露相關進展情況，敬請投資者關注相關公告並注意投資風險。
特此公告。
南興裝備股份有限公司董事會
二二年三月十七日
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