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近日，繼杭州瑪瑙灣科技有限公司、杭州信釜資產有限公司後，杭州又一家P2P平臺“銅掌櫃”因涉嫌非法吸收公眾存款被公安機關立案偵查。銅掌櫃的運營主體是“杭州銅米互聯網金融服務有限公司”（以下簡稱“銅米金服”），法定代表人張某（男，38歲，浙江杭州人）於3月13日主動向杭州市公安局餘杭區分局投案，目前警方決定對相關資產開展查控工作。
銅掌櫃成立於2014年7月，根據銅掌櫃運營數據顯示，截止至2020年3月15日，銅掌櫃平臺累計借貸金額187.9億元，借貸餘額8.51億元，當前借款人243199人，當前出借人14116人。銅掌櫃成立五年來，只有一年實現盈利，其餘均為虧損狀態。該平臺於2019年11月27日發佈公告稱正式啟動良性退出工作，但其在宣佈良性退出的四個月後讓出借人債權轉讓至法定代表人張焱控制的另一家剛剛成立的SPV公司——杭州共好智能科技有限公司。不少出借人紛紛投訴，認為銅掌櫃打著“良退”的幌子誘騙出借人債權轉讓，這種未出方案也未得到多數出借人認可情形下的私兌，已經嚴重違法了網絡借貸平臺良退指引的規定。
關聯公司關係圖
如圖所示，根據天眼查查詢顯示，銅米金服的法定代表人和CEO張焱直接持股49.4%，並通過控股的安吉同盈投資合夥企業（有限合夥）持股12.35%，合計間接持股比例達58.63%，為公司的實際控制人。上市公司中來股份戰略入股，持股27.55%為第二大股東。此外，國內知名產業基金浙銀資本旗下浙銀鉅鑫通過安吉拒金投資管理合夥企業（有限合夥）也間接持股公司股權。如此陣容，恐怕在公安機關對銅米金服立案偵查後，平臺的關聯公司都會從不同層面受到一定影響。
根據企查查查詢顯示，銅米金服的註冊資本為3157.9萬元，其中實繳部分僅為1560萬元，而對於未實繳出資的股東是否應就未實繳出資的部分承擔出資義務呢？同時，筆者發現張焱實際控制的企業除了受讓債權的杭州共好智能科技有限公司外，還有眾多有限公司和有限合夥。張焱自首後，如被羈押限制人身自由，其控制的關聯公司將面臨停擺的可能。這些公司如果對外負債，債權人發現公司已經沒有償還能力，有可能想法設法擴大責任主體至有價值的股東或者其它關聯公司，也會給合作的其他股東帶來一定的法律風險。此時如股東處置不當，可能會捲入公司債務糾紛中。另外，對於無法退出之項目，如部分公司需要解散清算，而由於實際控制人被羈押卻無法正常清算，其股東可能因不履行解散清算義務而導致為公司債務承擔責任。因此，其它網貸平臺關聯公司的股東應對此類問題引起一定重視。
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