證券代碼：000809 證券簡稱：鐵嶺新城 公告編號：2020-007
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2020年3月11日，鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以電話形式發出關於召開公司第十屆董事會第十二次會議的通知。本次會議於2020年3月18日以通訊會議方式召開，應到董事9人，實到董事9人，本次董事會由公司董事長隋景寶先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下決議：
一、審議通過《關於為全資子公司貸款提供擔保的議案》
公司全資子公司鐵嶺財京投資有限公司於2017年3月向中國建設銀行股份有限公司鐵嶺分行貸款47,500萬元，該貸款餘額44,000萬元將於近日到期。經鐵嶺財京投資有限公司申請，中國建設銀行股份有限公司鐵嶺分行同意將44,000萬元貸款到期日延期2年。公司為鐵嶺財京投資有限公司本次期限調整的貸款提供連帶責任保證，擔保金額為44,000萬元。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）登載的《關於為全資子公司貸款提供擔保的公告》（公告編號：2020-008）。
此議案尚需提交2020年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
公司2020年第一次臨時股東大會擬於2020年4月10日（星期五）在公司辦公大樓八樓會議室召開，具體內容詳見《鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司關於召開2020年第一次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2020-009）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
第十屆董事會第十二次會議決議。
特此公告。
鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司董事會
2020年3月18日
閱讀更多 證券日報 的文章
