證券代碼：002649 證券簡稱：博彥科技 公告編號：2020-013
債券代碼：128057 債券簡稱：博彥轉債
公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
博彥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月13日以電話、電子郵件的方式向全體董事發出第四屆董事會第三次臨時會議通知。本次會議於2020年3月20日以通訊方式召開，會議應出席董事7名，實際出席董事7名。全體監事和部分高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事長王斌先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）關於修訂《募集資金管理辦法》的議案
表決結果：以7票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
為進一步規範公司募集資金的存放、使用與管理，提高募集資金使用效益，保護投資者的合法權益，董事會同意公司根據《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等法律、法規的有關規定，結合公司實際情況制定《募集資金管理制度》，《募集資金管理辦法（2012年8月）》自本制度生效之日起廢止。
詳見公司另行披露的《博彥科技股份有限公司募集資金管理制度（2020年3月）》。
（二）關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案
表決結果：以7票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
為提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的前提下，董事會同意公司使用不超過4億元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。
詳見公司另行披露的《博彥科技股份有限公司關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2020-015）。
三、備查文件
（一）博彥科技股份有限公司第四屆董事會第三次臨時會議決議；
（二）博彥科技股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第三次臨時會議決議有關事項的獨立意見。
特此公告。
博彥科技股份有限公司
董事會
2020年3月21日
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