虛擬貨幣們的3 15來了。
3月22日，中國央行官方微信賬號發佈315金融消費權益保護系列文章第八篇，指出了目前虛擬貨幣交易所存在的三個問題：
第一，刷量嚴重。文章稱，境外前三大虛擬貨幣交易商平均換手率大幅高於國外持牌交易所，存在採用機器人刷量的重大嫌疑；
第二，惡意宕機，逼迫槓桿交易爆倉。文章稱某大型虛擬貨幣交易商平臺一年內發生系統宕機6次，其中3次為不明原因的突發故障宕機。
第三，洗錢。通過對某虛擬貨幣交易平臺的提現數據進行分析發現，符合洗錢行為的基本特徵。
不得不說，央行此文確實指出了目前虛擬貨幣交易所的問題所在。
首先，刷量方面。
2019年中旬，BTI出了一份市場監督報告，令人驚訝的是， CoinMarketCap（交易所排名網站）排名前15的交易所均存在刷量，排名前25的交易所中，甚至有17家刷量超過99%。
此外，Bitwise提交給美國監管機構SEC的比特幣交易量報告中也提到了交易所95%的交易量是偽造的。
如果所有交易所都刷量，甚至有的刷上幾倍幾十倍，很容易出現劣幣驅除良幣的現象，即使自身交易量不低，也會迫於壓力刷量，否則在排名上會非常難看，各大交易所之間已經陷入囚徒困境，雖然大家都不希望刷量，但刷量卻是交易所，尤其是小交易所在競爭中生存的方法。
其次，惡意宕機方面。
3月12日晚間，幣市迎來了大瀑布，BTC暴跌超30%，市值排名前十的幣種均出現了超30%的跌幅，與此同時，交易所們又雙雙宕機了。
火幣交易所，多名投資者反映，出現手機版和網頁版顯示緩慢異常、資產不顯示、幣種無法掛單撤單、資產無法劃轉等現象。
BitMEX交易所，3月13日上午，幣市再現大瀑布時，BitMEX出現短時宕機，交易暫停，其平臺比特幣永續合約價格停在3715美元左右，而在短短半天后，3月13日晚間20:56左右BitMEX再度出現交易宕機的情況。
幣安交易所，2月20日凌晨5時左右，比特幣價格在短時間內下跌850美元，而前一晚幣安交易所遭遇故障，系統將進行臨時維護，被投資者指惡意做空市場。3月4日，幣安再出現交易暫停問題，隨後幣市再次小幅下跌，巧合還是意外呢？
最後，洗錢方面。
2020年3月，據微博網友爆料，該用戶通過火幣OTC出金，第二天銀行卡被凍結，還得去外省說明情況，用戶與客服溝通，態度敷衍，警示投資人慎用火幣OTC。
此外，加密審計機構Chanalysis在一篇關於加密貨幣洗錢的官方文章中說：“雖然交易所一直是非法加密貨幣的熱門出口，但自2019年初以來，它們所佔份額穩步增長。在整個一年中，我們追蹤了從犯罪實體到交易所的28億美元的比特幣。”文章中還提到，大部分資產被髮送到交易平臺，其中Binance佔27.5％，Huobi佔24.7％，排名前二。
其還補充到“通過Huobi和Binance的所有非法資金中，75%是由這些“最高接收賬戶”接收的。”此外，報告還稱，兩家交易所共有30萬個不同賬戶接收非法比特幣，大多數大額收款賬戶可能是場外（OTC）經紀商。對於這些平臺來說，需要跳過的環要低得多，使得通過它們進行非法活動更加容易。
區塊鏈不等於虛擬貨幣，如今監管一方面在曝光虛擬貨幣問題的同時，另一方面監管也在進一步加強，未來可期。
本文首發微信公眾號：bitonline。
閱讀更多 比特大師 的文章
