3月23日，中國人民銀行官微發文警示虛擬貨幣交易平臺風險，指出虛擬貨幣交易平臺的三種常見套路：
第一，通過虛假交易製造畸高交易量，營造市場繁榮假象，誘引投資者入場。央行稱，市場調查發現，境外前三大虛擬貨幣交易商的平均換手率分別為13.25％，8.33％和6.15％，都大幅高於國外持牌交易所的平均換手率2.37％，分別高出5.6倍、3.52倍、2.6倍，存在採用機器人刷量的重大嫌疑。
第二個套路則是惡意宕機，逼迫槓桿交易爆倉。央行稱，某大型虛擬貨幣交易商平臺一年內發生系統宕機6次，其中3次為不明原因的突發故障宕機。
第三個套路為洗錢。央行披露，通過對虛擬貨幣交易平臺的提現數據進行分析發現，存在比特幣多次小額累計轉入、一次大額轉出清零的現象，符合洗錢行為的基本特徵。以比特幣為代表的虛擬貨幣由於具有匿名性和全球性的特點，已成為犯罪分子的幫兇，具有較大社會風險。
央行強調，比特幣沒有真實價值支撐，相關交易純屬投機炒作，“比特幣市避險資產”是一個偽命題。為避免陷入虛擬貨幣陷阱，消費者需提高防範意識，切勿盲目跟風，發現有關行為應第一時間舉報。
華商報記者 李程
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