公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會議召開情況
1. 中國廣核電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十八次會議（以下簡稱“本次會議”）通知和材料於2020年3月13日以書面形式提交全體監事。
2. 本次會議於2020年3月24日在廣東省深圳市福田區深南大道2002號中廣核大廈南樓1816會議室採用現場視頻和通訊方式召開。
3. 本次會議應出席的監事5人，實際出席會議的監事5人。
4. 本次會議由公司監事會主席陳遂主持，公司董事會秘書等高級管理人員列席了本次會議。
5. 本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國廣核電力股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
二、監事會會議審議情況
經出席會議的監事審議與表決，本次會議形成以下決議：
1. 審議通過《關於審議公司2019年度監事會報告的議案》
表決情況：5票同意、0票反對、0票棄權。
該議案需要提交公司股東大會審議。
2. 審議通過《關於批准公司2019年年度報告及其摘要的議案》
表決情況：5票同意、0票反對、0票棄權。
監事會認為：《中國廣核電力股份有限公司2019年度報告》的編制和審議程序符合法律、行政法規、中國證監會和《公司章程》及公司內部管理制度的各項規定，報告內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所披露的信息真實、準確、完整地反映了公司的實際經營管理情況和財務狀況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
年度報告的詳細內容於2020年3月25日登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
年度報告摘要的詳細內容於2020年3月25日登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》（公告編號2020-012）。
該議案需要提交公司股東大會審議。
3. 審議通過《關於審議中國廣核電力股份有限公司經審計的2019年度財務報告的議案》
表決情況：5票同意、0票反對、0票棄權。
該議案的詳細內容於2020年3月25日登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需要提交公司股東大會審議。
4. 審議通過《關於審議聘任公司2020年度審計機構的議案》
表決情況：5票同意、0票反對、0票棄權。
經審核，監事會同意聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）作為2020年度公司財務及內控審計師，聘請期至2020年度股東大會結束時止，同意提請股東大會授權董事會根據審計工作實際情況釐定其酬金。
該議案的詳細內容於2020年3月25日登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》（公告編號2020-018）。
本議案需要提交公司股東大會審議。
5. 審議通過《關於批准的議案》
表決情況：5票同意、0票反對、0票棄權。
經審核，監事會認為公司的內部控制評價報告真實、準確、完整地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。
6. 審議通過《關於審議中國廣核電力股份有限公司2019年度利潤分配方案的議案》
表決情況：5票同意、0票反對、0票棄權。
根據經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）出具的標準無保留意見的審計報告確認，2019年度歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣9,465,700,355.79元（依據中國會計準則），母公司實現淨利潤為人民幣6,028,436,491.88元，根據《公司法》和《公司章程》，公司按淨利潤10%提取法定盈餘公積金人民幣602,843,649.19元，截至2019年12月31日，母公司累計可供股東分配的利潤為人民幣17,402,622,842.43元。公司擬按照以公司總股本50,498,611,100股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.76元（含稅），共計派發人民幣3,837,894,443.60元。
監事會認為：上述利潤分配方案符合《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》等有關監管規則和指引要求，符合《公司章程》的有關程序和現金分紅的有關規定，同意本方案。
本議案需要提交公司股東大會審議。
7. 審議通過《關於審議公司變更部分H股募集資金用途的議案》
表決情況：5票同意、0票反對、0票棄權。
經審核，監事會認為：公司變更募集資金用途，符合公司實際經營需要，有利於提高募集資金使用效率，有助於公司的長遠發展，符合公司及全體股東的利益，變更募集資金用途事項履行了必要的審議程序，符合法律、行政法規、中國證監會和《公司章程》及公司內部管理制度的相關規定。
本議案需要提交公司股東大會審議。
四、備查文件
1. 第二屆監事會第十八次會議決議。
中國廣核電力股份有限公司
監事會
2020年3月25日
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