candy2004
不違法,但有可能違規,這要看你從事哪方面具體工作!例如銀行櫃檯或者其他信貸部門不可以和客戶發生直接往來關係!例如通過你的卡幫助客戶間接或者直接還信用卡債務!一經發現可以開除!但不違法!
Eee0330
不違法,但是從銀行內部的合規角度而言,你幫客戶過度了資金,雖然這個客戶是你的直系親屬。
合規部門可能需要你出具各種說明性的材料,佐證材料等各種解釋。
違法稱不上,但是作為銀行員工儘量避免這種情況,劃不著。
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金融小靈通
唉!錢轉到你卡上就是你的了,所以在實名制要求下你應該是以你的名義存入銀行,這一步沒有問題,問題是錢的來源,一.如是犯罪所得,你涉嫌轉移贓款洗錢。二.這筆錢將來可能有共同所有人如兄弟姐妹,你是如實拿出共同處置還隱瞞歸已。
享受孤獨60979483
首先看一下這個大額大到什麼程度,如果剛超過20萬,而且你也有2個人的身份證原件,可以在別的櫃檯取出來存到你母親你母親名下,記住,不要自己給自己辦業務。
樂園8452
銀行不可以自辦業務,不是你的名字都可以辦理,再不放心就換個櫃員幫你處理
愛上一博的時光
如果這筆大額款不是違法獲得的,我想不通你為什麼會想到會違法?
蠶蟲子
這個要看內控制度怎麼規定了,在我們行就是違規了不違法,員工的卡不能有大額業務。
無處安放的青春歲月
你是怎麼應聘上銀行職員的
風清揚的風輕揚
你是銀行員工這些法律法規都不清楚上什麼班?
西索的最愛
這有什麼違法的,首先這錢是你們的,不偷不搶我覺得不違法。但是至於銀行儲蓄等方面什麼規定我是不懂得,或許也只能算是違規,但是我想這種事不只是你們有做其他人也會做的,只要不違法就好!