本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第二次會議通知於2020年3月13日以通訊方式送達全體監事，並於2020年3月25日在昆明市人民中路都市名園A座6層會議室以現場會議方式召開。會議應出席監事 3名，實際出席監事 3 名。會議由公司監事會主席何毅女士主持。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經表決形成如下決議：
一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，通過《2019年度監事會工作報告》；
詳細內容請見公司於2020年3月27日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司2019年度監事會工作報告》。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議。
二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，通過《2019年度財務決算報告》；
經審計，2019年度，公司實現營業收入418,466,179.51元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-59,145,273.60元；截止2019年12月31日，公司總資產2,031,333,158.27元，歸屬於上市公司的所有者權益1,430,300,054.43元。
三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，通過《2019年度利潤分配預案》；
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，本公司2019年度實現淨利潤-20,056,146.53 元（母公司數），不計提法定盈餘公積，加上年初未分配利潤458,119,845.79元，截止2019年12月31日可供股東分配的利潤438,063,699.26元 。
經公司董事會審議批准，公司控股子公司雲南鑫耀半導體材料有限公司、雲南中科鑫圓晶體材料有限公司將分別實施“磷化銦單晶片建設項目”、“太陽能電池用鍺晶片建設項目”，上述項目資金需求較大，且目前公司流動資金緊張，公司正在積極與銀行協商辦理續貸、新增貸款事宜，以保障項目建設及正常生產經營所需的流動資金需求。
鑑於上述情況，考慮公司長遠發展，本年度公司不派發現金股利。
考慮到公司總股本與目前的經營規模相適應，本年度不進行資本公積轉增股本。
四、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，通過《2019年度內部控制評價報告》；
經審核，監事會認為：報告期內，公司董事會根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，不斷加強內部控制制度建設，保證了公司業務活動的正常進行。公司各項內部控制制度符合國家有關法律、法規和監管部門的要求，適應公司發展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，董事會出具的《2019年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了當前公司內部控制的建設及運行情況。
五、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，通過《2019年年度報告及其摘要》；
經審核，監事會認為董事會編制和審核雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司2019年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
六、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，通過《關於聘請2020年度審計機構的議案》；
同意公司繼續聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報告審計及內部控制鑑證機構。
七、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，通過《關於會計政策變更的議案》；
經審核，監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的相關規定和公司實際情況。其決策程序符合有關法律法規和公司章程等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。
八、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，通過《關於2019年度部分固定資產報廢處理的議案》。
經審核，監事會認為：本次報廢部分固定資產符合公司資產的實際情況和相關政策規定，董事會就該事項的決策程序合法，本次報廢部分固定資產能夠使公司關於資產價值的會計信息更加公允、合理，我們同意公司對部分因達到或超過規定使用年限、技術進步或腐蝕等原因已喪失其使用功能的部分運輸設備、機器設備、辦公設備、房屋、建築物合計117項進行報廢處理。
九、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，通過《關於核銷應收賬款壞賬的議案》；
經審核，監事會認為：公司本次核銷應收賬款壞賬是為真實反映企業財務狀況，符合會計準則和相關政策要求，符合公司的實際情況，不涉及公司關聯方，不存在損害公司和股東利益的情況，其表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。監事會同意公司本次應收賬款壞賬核銷事項。
十、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，通過《關於向公司股東借款暨關聯交易的議案》；
經審核，監事會認為：向公司股東雲南東興實業集團有限公司借款，符合公司實際經營需要，該關聯交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，決策程序合法，交易定價公允合理，未損害公司及其股東利益。
同意公司向公司股東雲南東興實業集團有限公司借款不超過25,000.00萬元人民幣，使用期限自資金到賬後不超過十八個月, 使用費用按4.35%/年的利率計算，並在借款額度範圍內循環使用。
十一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，通過《關於控股股東、實際控制人為公司向銀行申請授信額度提供擔保暨關聯交易的議案》。
經審核，監事會認為：控股股東、實際控制人為公司提供擔保，是為了更好地滿足公司經營發展需要，不收取任何擔保費用，不需要提供反擔保，符合公司和全體股東的利益。該關聯交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，審議本事項過程中，關聯董事進行了迴避，決策程序合法。
同意公司繼續向廣發銀行股份有限公司昆明滇池支行申請綜合授信額度24,000萬元(其中:敞口授信額度4,000萬元、低風險授信額度20,000萬元)，授信有效期為一年。同意公司控股股東臨滄飛翔冶煉有限責任公司繼續將其持有的1400萬股公司股票質押給廣發銀行股份有限公司昆明滇池支行，公司實際控制人包文東、吳開慧夫婦提供全程全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保，為上述綜合授信額度中的4,000萬元敞口授信額度提供擔保。
特此公告。
雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司監事會
2020年3月27日
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