本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
福建聖農發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十四次會議於2020年3月27日下午在福建省光澤縣十里鋪公司辦公大樓四層會議室以現場會議方式召開。本次會議通知已於2020年3月17日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體監事，本次會議由公司監事會主席張玉勳先生主持。應參加會議監事三人，實際參加會議監事三人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決通過了以下議案：
一、審議通過了《公司2019年度監事會工作報告》，表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權。
報告期內，公司監事會全體成員嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等有關法律法規及公司相關制度的規定，本著對公司和股東負責的態度，認真履行各項職責。通過列席公司董事會、股東大會等方式參與了公司重大經營決策的討論，通過查閱定期報告及相關資料瞭解和掌握公司生產、經營、管理、等方面情況，對公司依法運作及公司董事和高管人員履行職責、經營決策程序等事項進行了有效的監督檢查。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
二、審議通過了《公司2020年度財務預算報告》，表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權。
經審核，監事會認為《公司2020年度財務預算報告》符合公司實際情況，能夠客觀、合理地反應公司的財務狀況、經營成果及未來規劃。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
三、審議通過了《公司2019年度內部控制評價報告》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。
公司根據內部控制的相關規定，遵循內部控制的基本原則，結合自身的實際情況，建立健全內部控制制度，保證公司業務活動的正常進行。報告期內，公司內部控制制度健全且能有效運行，不存在重大缺陷。《公司2019年度內部控制評價報告》全面、真實、準確地反映了公司2019年度內部控制的實際情況。
具體內容詳見公司於2020年3月28日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建聖農發展股份有限公司2019年度內部控制評價報告》。
四、審議通過了《公司2019年度報告及其摘要》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。
監事會認為，董事會組織編制的《公司2019年年度報告全文》及《公司2019年年度報告摘要》程序符合相關法律、行政法規、及規範性文件的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2019年度經營和財務狀況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司於2020年3月28日在公司指定信息媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建聖農發展股份有限公司2019年年度報告全文》及《福建聖農發展股份有限公司2019年年度報告摘要》。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
五、審議通過了《關於預計公司及下屬子公司2020年度關聯交易的議案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。
監事會經審議後認為，公司預計2020年關聯交易事項屬於與經營及生產等相關的持續性事項，符合公司實際生產經營需要，與關聯方的交易價格公允、合理，不存在損害公司和全體股東利益的行為，也不會對公司的獨立性產生影響。上述關聯交易表決過程中，關聯董事迴避表決，表決程序符合法律法規的要求。
具體內容詳見公司於2020年3月28日在公司指定信息媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建聖農發展股份有限公司關於預計公司及下屬子公司2020年度關聯交易的公告》（公告編號：2020-020）。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
六、審議通過了《公司2020年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為：公司提出的董事、監事及高級管理人員薪酬方案是依據公司所處的行業及地區的薪酬水平、結合公司的實際經營情況制定的，該薪酬方案符合《公司章程》、《董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度》等公司相關制度的規定，有利於調動公司高級管理人員的積極性和創造性，有利於公司的長遠健康發展。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
七、審議通過《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。
監事會認為，容誠會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司2019年度審計機構期間嚴格遵循有關法律、法規的要求，勤勉盡責地遵照獨立、客觀、公正的執業原則，較好的履行了雙方所約定的責任和義務。為保證公司審計工作的連續性，同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。
具體內容詳見公司於2020年3月28日在公司指定信息媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建聖農發展股份有限公司關於續聘公司2020年度審計機構的公告》（公告編號：2020-019）。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
八、審議通過《關於公司2019年度利潤分配的議案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。
經審議，公司決定2019年度不進行現金分紅或送股，也不進行資本公積金轉增股本，是為了有效保障公司持續、穩健的盈利能力和良好的財務狀況，充分考慮了公司未來的發展前景和戰略規劃。同時，公司已於2020年1月20日實施完2019年前三季度利潤分配，同意本次《關於公司2019年度利潤分配的議案》。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
九、審議通過《關於使用閒置自有資金進行委託理財的議案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。
經審核，公司監事會認為：公司及下屬子公司在充分保障日常資金運營需求和資金安全的前提下，使用閒置自有資金購買委託理財產品，有利於提高資金利用效率，能夠獲得一定的投資效益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形，相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。因此，同意公司本次使用閒置自有資金開展委託理財事項。
十、審議通過《公司關於發行股份購買資產暨關聯交易購入資產減值測試報告》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。
2017年11月6日，公司完成發行股份購買福建省聖農實業有限公司等8位交易對方持有的福建聖農食品有限公司100%股權事項。截至2019年12月31日，扣除補償期限內標的資產股東增資、減資、接受贈與以及利潤分配的影響因素後，福建聖農食品有限公司資產未出現減值情況。
具體內容詳見公司於2020年3月28日在指定信息披露媒體披露巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建聖農發展股份有限公司關於發行股份購買資產暨關聯交易購入資產減值測試報告》。
特此公告。
福建聖農發展股份有限公司
監 事 會
二〇二〇年三月二十八日
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