本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
2020年3月27日，浙商銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“浙商銀行”）第五屆董事會第八次會議審議通過了《關於浙商銀行2020年度日常關聯交易預計額度的議案》，關聯董事迴避表決。該日常關聯交易預計事項須提交股東大會審議。
該日常關聯交易事項不影響本公司的獨立性，不會對本公司的持續經營能力、盈利能力及資產狀況造成重大影響。
一、日常關聯交易的基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2020年3月27日，本公司第五屆董事會第八次會議審議通過了《關於浙商銀行2020年度日常關聯交易預計額度的議案》，關聯董事黃志明、韋東良、胡天高、朱瑋明迴避表決。
（二）本議案尚需提交股東大會審議，關聯股東浙江省金融控股有限公司、浙江省能源集團有限公司、浙江能源國際有限公司、浙能資本控股有限公司、浙江省海港投資運營集團有限公司、浙江海港（香港）有限公司、浙江恆逸集團有限公司、浙江恆逸高新材料有限公司、浙江恆逸石化有限公司、橫店集團控股有限公司、廣廈控股集團有限公司、浙江省東陽第三建築工程有限公司、浙江廣廈股份有限公司、民生人壽保險股份有限公司、浙江中國輕紡城集團股份有限公司、紹興市柯橋區開發經營集團有限公司、浙江永利實業集團有限公司、浙江日發控股集團有限公司將在股東大會上對本議案迴避表決。
獨立董事事前認可聲明：浙商銀行根據經營需要，對2020年度與關聯方發生的日常關聯交易預計額度進行了合理預計，預計金額及所涉及交易內容符合業務實際需要，其定價遵循市場化原則，以不優於對非關聯方同類交易的條件進行，符合公允性原則；同意將《關於浙商銀行2020年度日常關聯交易預計額度的議案》提交董事會審議。
獨立董事意見：浙商銀行預計的2020年度日常關聯交易預計額度屬於銀行正常經營範圍內發生的常規業務，浙商銀行與關聯方之間的交易遵循市場化定價原則，以不優於對非關聯方同類交易的條件進行，沒有損害浙商銀行、股東，特別是中小股東利益的情形，符合關聯交易管理的公允性原則，不影響浙商銀行的獨立性，不會對浙商銀行的持續經營能力、盈利能力及資產狀況造成重大影響。《關於浙商銀行2020年度日常關聯交易預計額度的議案》已在浙商銀行第五屆董事會第八次會議上經非關聯董事審議通過，決策程序合法合規。同意將本議案提交股東大會審議。
（二）2020年度日常關聯交易預計額度和類別
■
■
注：以上關聯交易預計額度不構成本公司對客戶的業務開展承諾。預計額度內的關聯交易實際發生時，將按照本公司關聯交易管理辦法等相關制度履行相應審批流程，實際交易方案以本公司有權審批機構出具的書面批覆為準。
二、關聯方介紹和關聯關係
本公司關聯方根據《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》《商業銀行股權管理暫行辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等監管制度中規定的範圍，由本公司董事會風險與關聯交易控制委員會認定。
（一）浙江省金融控股有限公司及其關聯公司
基本情況：法定代表人章啟誠，屬於國有獨資企業，註冊資本120億元，註冊地址為浙江省杭州市下城區環城北路165號匯金國際大廈，經營範圍為金融類股權投資、政府性股權投資基金管理與資產管理業務。2018年末，浙江省金融控股有限公司本級總資產636.63億元，總負債8.83億元，營業收入346.23萬元，淨利潤20.19億元。
關聯關係：該公司為持有本公司5%以上股份的股東，並向本公司派駐黃志明董事。
（二）財通證券股份有限公司及其關聯公司
基本情況：法定代表人陸建強，屬於非銀行類金融機構，註冊資本35.89億元，註冊地址為杭州市杭大路15號嘉華國際商務中心，經營範圍為經營證券業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。2018年末，總資產586.95億元，總負債390.19億元，營業收入31.68億元，淨利潤8.18億元。
關聯關係：該公司為持有本公司5%以上股份的股東浙江省金融控股有限公司的子公司。
（三）浙江省能源集團有限公司及其關聯公司
基本情況：法定代表人童亞輝，屬於國有獨資企業，註冊資本100億元，註冊地址為杭州市天目山路152號，經營範圍為經營國家授權的集團公司及其所屬企業的國有資產和國有股權；實業投資開發，技術諮詢服務，煤炭運輸信息的技術諮詢服務，電力生產及供應，可再生資源的開發利用，石油天然氣運行管理，工程技術與服務，鋼材、有色金屬、建築材料、機械設備、電氣電纜、煤炭（無儲存）的銷售，國際船舶運輸（憑許可證經營），國內水路運輸（憑許可證經營），電氣機械和器材製造、新型能源設備製造，私募股權投資，投資諮詢，資產管理（未經金融等行業監管部門批准，不得從事向社會融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。2018年末，集團並表總資產2106.85億元，總負債1027.63億元，營業收入932.80億元，淨利潤46.96億元；浙江省能源集團有限公司本級總資產578.35億元，總負債308.50億元，營業收入725.42萬元，淨利潤36.65億元。
關聯關係：該公司及其關聯公司合計持有本公司5%以上股份，並向本公司派駐韋東良董事。
（四）浙商財產保險股份有限公司
基本情況：法定代表人陳敏，屬於股份有限公司，註冊資本30億元，註冊地址為浙江省杭州市拱墅區密渡橋路1號A幢15-18樓，經營範圍為各類財產保險業務（財產損失保險、責任保險、信用保險和保證保險、短期監控保險和意外傷害保險），上述業務的再保險業務等。
關聯關係：該公司為持有本公司5%以上股份的股東浙江省能源集團有限公司的聯營企業。
（五）東方證券股份有限公司
基本情況：法定代表人潘鑫軍，屬於上市公司，註冊資本699365.58萬元，註冊地址為上海市中山南路318號2號樓22層、23層、25層-29層，經營範圍為證券經紀，融資融券，證券投資諮詢，與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問，證券自營，證券投資基金代銷，為期貨公司提供中間介紹業務，代銷金融產品，證券承銷(限國債、地方債等政府債、政策性銀行金融債、銀行間市場交易商協會主管的融資品種(包括但不限於非金融企業債務融資工具))，股票期權做市業務，證券投資基金託管。2018年末，總資產2268.7億元，總負債1745.97億元，營業收入103.03億元，淨利潤12.81億元。
（六）浙江恆逸集團有限公司及關聯公司
基本情況：法定代表人邱建林，屬於有限責任公司，註冊資本5180萬元，註冊地址為蕭山區衙前鎮項漾村，經營範圍為實業投資，生產紡織原料及產品、化工原料及產品（除化學危險及易製毒化學品）；銷售金屬材料、機電產品及配件、煤炭（無儲存）；經營本企業和本企業成員企業自產產品和生產、科研所需的原材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關進出口業務。2018年末，集團並表總資產775.86億元，總負債538.93億元，營業收入940.56億元，淨利潤16.31億元；浙江恆逸集團有限公司本級總資產216.10億元，總負債149.68億元，營業收入20.39億元，淨利潤5.25億元。
關聯關係：該公司及其關聯公司合計持有本公司5%以上股份，並向本公司派駐高勤紅董事。
（七）橫店集團控股有限公司及其關聯公司
基本情況：法定代表人徐永安，屬於有限責任公司，註冊資本20億元，註冊地址為東陽市橫店鎮萬盛街42號，經營範圍為投資管理和經營電子電氣、醫藥化工、影視娛樂、建築建材、房產置業、輕紡針織、機械、航空服務、旅遊服務、商貿物流、信息網絡、金融投資（不含互聯網金融）、教育衛生體育、畜牧草業（以上未經金融等行業監管部門批准不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務），貨物出口和技術進出口（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。2018年末，集團並表總資產725.76億元，總負債410.18億元，營業收入535.15億元，淨利潤19.08億元；橫店集團控股有限公司本級總資產386.15億元，總負債147.01億元，營業收入73.44億元，淨利潤17.49億元。
關聯關係：該公司為持有本公司5%以上股份的股東，並向本公司派駐胡天高董事。
（八）南華期貨股份有限公司
基本情況：法定代表人羅旭峰，屬於非銀行類金融機構，註冊資本5.8億元，註冊地址為杭州市西湖大道193號二層、三層，經營範圍為商品期貨經紀，金融期貨經紀，期貨投資諮詢，資產管理，證券投資基金代銷（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。2018年末，總資產113.14億元，總負債92.49億元，營業收入45.97億元，淨利潤1.23億元。
關聯關係：該公司為持有本公司5%以上股份的股東橫店集團控股有限公司的子公司。
（九）浙江省海港投資運營集團有限公司及其關聯公司
基本情況：法定代表人毛劍宏，屬於國有控股企業，註冊資本500億元，註冊地址為浙江省舟山市定海區臨城街道定沈路619號舟山港航國際大廈A座34層，經營範圍為海洋資源開發與利用，海洋產業投資，涉海涉港資源管理及資本運作，港口的投資、建設與運營，航運服務，大宗商品儲備、交易和加工（不含危險化學品），海洋工程建設，港口工程設計與監理。
關聯關係：該公司及其關聯公司合計持有本公司4.7%股份，並向本公司派駐朱瑋明董事。
（十）廣廈控股集團有限公司及關聯公司
基本情況：法定代表人王益芳，屬於有限責任公司，註冊資本15億元，註冊地址為浙江省杭州市西湖區莫干山路231號17樓，經營範圍為高新技術企業及科技型企業的股權風險投資、實業型風險投資，信息諮詢及科技成果轉讓的相關技術性服務，企業資產重組、收購、兼併，實業投資，經營進出口業務，建築材料、金屬材料、紡織原料及產品、化纖製品、化工原料及產品（不含危險品及易製毒化學品）、燃料油（不含成品油）、石油製品（不含成品油及危險化學品），煤炭（無儲存）、潤滑油、機械設備及配件、礦產品（不含專控）、電子產品的銷售（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。2018年末，集團合併總資產454.13億元，總負債305.44億元，營業收入273.82億元，淨利潤2.29億元。
關聯關係：該公司及其關聯公司合計持有本公司4.49%的股份，並向本公司派駐樓婷董事。
（十一）紹興市柯橋區國有資產投資經營集團有限公司及其關聯公司
基本情況：法人代表沈秀萍，屬於國有獨資企業，註冊資本8000萬元，註冊地址為紹興市柯橋區華齊路1066號柯橋區公共服務大樓18樓，經營範圍為對國有及其他企業的投資。2018年末，集團合併總資產1660.99億元，總負債1136.80億元，營業收入59.12億元，淨利潤6.81億元；紹興市柯橋區國有資產投資經營集團有限公司本級總資產251.80億元，總負債194.16億元，淨利潤4767.49萬元；紹興市柯橋區開發經營集團有限公司本級總資產92.37億元，總負債86.27億元，營業收入5248.48萬元，淨利潤1.48億元；浙江中國輕紡城集團股份有限公司本級總資產82.21億元，總負債29.58億元，營業收入6.81億元，淨利潤4.7億元。
關聯關係：該公司子公司紹興市柯橋區開發經營集團有限公司、浙江中國輕紡城集團股份有限公司合計持有本公司3.58%股份，並向本公司派駐葛梅榮監事。
（十二）民生人壽保險股份有限公司
基本情況：法定代表人魯偉鼎，屬於股份有限公司，註冊資本60億元，註冊地址為北京市朝陽區東三環北路38號院2號樓；經營範圍為個人意外傷害保險、個人定期死亡保險、個人兩全壽險、個人年金保險、個人短期健康保險、個人長期健康保險、團體意外傷害保險、團體定期壽險、團體終身保險、團體年金保險、團體短期健康保險、團體長期健康保險、經中國保監會批准的資金運用業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
關聯關係：該公司持有本公司3.78%的股份，並向本公司派駐監事長於建強。
（十三）民生通惠資產管理有限公司
基本情況：法定代表人肖風，屬於有限責任公司，註冊資本1億元，註冊地址為上海市虹口區塘沽路463號17層，由民生人壽保險股份有限公司出資、中國保監會批准設立的保險資產管理公司。經營範圍為受託管理委託人委託的人民幣、外幣資金，管理運用自有人民幣、外幣資金，開展保險資產管理產品業務，中國保監會批准的其他業務，國務院其他部門批准的業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
關聯關係：該公司為持有本公司3.78%股份的股東民生人壽保險股份有限公司的子公司。
（十四）浙江日發控股集團有限公司及其關聯公司
基本情況：法定代表人吳捷，屬於有限責任公司，註冊資本1.9億元，註冊地址為杭州市西湖區玉古路173號17F，經營範圍為批發、零售機械電子產品、電器及配件；服務實業投資，機械電子產品、電器及配件的技術開發、技術諮詢，受託企業資產管理，貨物進出口（法律、行政法規禁止經營的項目除外，法律、行政法規限制經營的項目取得許可證後方可經營）；其他無需報經審批的一切合法項目。2018年末，集團合併總資產136.31億元，總負債101.51億元，營業收入69.43億元，淨利潤8404.68萬元；浙江日發控股集團有限公司本級總資產63.92億元，總負債51.21億元，營業收入12.22億元，淨利潤1263.63萬元。
關聯關係：本公司過去12個月監事黃海波擔任該公司董事、高管。
（十五）浙江永利實業集團有限公司及其關聯公司
基本情況：法定代表人周永利，屬於有限責任公司，註冊資本62億元，註冊地址為紹興市柯橋區楊汛橋鎮永利新村，經營範圍為生產紡織品、化纖原料、冷軋鋼材，火力發電，經銷紡織原料、建築材料、紡織品，銷售機械設備，出口本企業生產的紡織品、化纖原料、鋼材等自產產品，進口本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表及零配件；批發零售煤炭，財務諮詢服務。2018年末，浙江永利實業集團有限公司本級總資產150.98億元，總負債61.48億元，營業收入27.04億元，淨利潤1.69億元。
關聯關係：本公司過去12個月董事夏永潮擔任該公司高管。
（十六）信泰人壽保險股份有限公司
基本情況：法定代表人鄒平笙，屬於非銀行類金融機構，註冊資本50億元人民幣，註冊地址為州市江乾區五星路66號19層、20層、21層、22層、24層（電梯層21層、22層、23層、24層、26層），可經營《中華人民共和國保險公司法人許可證》範圍內的各類人身保險。
關聯關係：本公司過去12個月董事夏永潮擔任該公司高管。
（十七）浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司
基本情況：法定代表人章偉東，屬於農村商業銀行，註冊資本13.58億元，註冊地址為浙江省紹興市柯橋區柯橋笛揚路1363號。經營範圍為吸收公眾存款，發放短期、中期和長期貸款，辦理國內結算，辦理承兌與貼現，代理發行，代理兌付，承銷政府債券等；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；代理收付款項及代理保險業務；從事銀行卡業務；提供保管箱服務；（上述業務不含外匯業務）；從事外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、國際結算、外匯拆借、資信調查、諮詢和見證業務，經外匯管理機關批准的結匯、售匯等業務；經中國銀行業監督管理機構批准的其他業務。2018年末，總資產1011.82億元，總負債919.31億元，營業收入25.42億元，淨利潤9.49億元。
關聯關係：本公司過去12個月董事夏永潮擔任該公司董事。
（十八）寧波通商銀行股份有限公司
基本情況：法定代表人楊軍，屬於城市商業銀行，註冊資本52.2億元，註冊地址為浙江省寧波市鄞州區民安東路337號。經營範圍為吸收公眾存款，發放短期、中期和長期貸款，辦理國內外結算，辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；提供信用證服務及擔保；代理收付款項；提供保管箱服務；保險兼業代理業務（限許可證核定代理險種經營）。2018年末，寧波通商銀行股份有限公司總資產829.25億元，總負債753.35億元，營業收入20.66億，淨利潤7.12億元。
關聯關係：本公司董事朱瑋明擔任該公司董事。
（十九）浙農集團股份有限公司
基本情況：法定代表人汪路平，屬於股份有限公司，註冊資本3.51億元，註冊地址為杭州市濱江區泰安路199號浙江農資大廈，經營範圍為化學農藥、化學原料、農用機械及配件、中小農具、汽車（含小轎車）的銷售，倉儲服務（除危險品），道路貨物運輸（憑許可證經營），農業機械設備租賃，農業技術推廣服務，農作物病蟲害防治、測土配方施肥服務，土壤修復，農作物種植技術服務等農資產品貿易（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。2018年末，浙農集團股份有限公司總資產16.28億，總負債7.64億元，營業收入6.26億元，淨利潤1.83億元。
關聯關係：本公司監事黃祖輝擔任該公司董事。
（二十）關聯自然人
關聯自然人是指根據中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司關聯交易實施細則》和中國銀保監會《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》《商業銀行股權管理暫行辦法》等監管制度定義的關聯自然人。主要包括本公司關聯法人的控股自然人股東、董事、監事和高級管理人員和公司董事、監事、總分行高級管理人及有權決定或參與公司的授信和資產轉移的其他人員，以及前述人員的近親屬。
三、關聯交易的定價政策
本公司與上述關聯方的關聯交易遵循市場化定價原則，交易條件不優於非關聯方同類交易，並按一般商業條款原則進行。
四、關聯交易目的及對本公司的影響
本公司開展日常關聯交易屬於銀行正常經營範圍內發生的常規業務，基於與關聯方原有合作基礎，以及對關聯方發展的合理預期，有利於充分發揮優質關聯方客戶資源優勢，積極穩妥拓展本公司業務，符合本公司實際業務需要。本公司與關聯方之間的交易遵循市場化定價原則，以不優於對非關聯方同類交易的條件開展關聯交易，不存在利益輸送及價格操縱行為，不存在損害本公司和股東利益的情況，符合關聯交易管理要求的公允性原則，不影響本公司獨立性，不會對本公司的持續經營能力、損益及資產狀況構成不利影響。
特此公告。
浙商銀行股份有限公司
董事會
2020年3月27日
閱讀更多 證券日報 的文章
