A股簡稱：廣深鐵路 股票代碼：601333 公告編號：臨2020-001
（H股簡稱：廣深鐵路 股票代碼：00525）
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣深鐵路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第八屆董事會第十五次會議於2020年3月30日（星期一）上午九時三十分在中國廣東省深圳市和平路1052號以通訊方式舉行。會議通知已於2020年3月17日以書面文件形式發出。本次會議應出席董事9人，親自出席董事9人。公司董事長武勇先生主持了會議，董事胡酃酃先生、郭吉安先生、郭繼明先生、張哲先生、郭向東先生、陳松先生、賈建民先生和王雲亭先生親自參加了會議。本公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的有關規定。會議通知所列的各項議題經逐項審議均獲得全票通過，有關主要事項決議公告如下：
一、通過公司分別按中國會計準則及國際會計準則編制的經審計2019年度財務報告並提請股東周年大會對該等報告予以審議批准。
二、通過公司2019年境內外年報。
三、通過公司2019年度境內年度報告摘要及境外業績公告並授權董事長簽署。
四、通過《廣深鐵路股份有限公司2019年度內部控制評價報告》，並授權董事會秘書辦理信息披露等相關事宜。
五、通過《廣深鐵路股份有限公司2019年度社會責任報告》，並授權董事會秘書辦理信息披露等相關事宜。
六、通過公司2019年度利潤分配預案：根據國家有關法規及本公司《章程》的規定，公司分配稅後利潤以按中國會計準則編制的財務報表和按國際財務報告準則編制的財務報表中審定的稅後利潤較少者為準，計提盈餘公積以中國會計準則審計結果為準。2019年經審定的按照國際財務報告準則編制的財務報表的本公司稅後利潤為78,967.8萬元人民幣,年末可分配稅後利潤為745,409.9萬元人民幣。2019年經審定的按照中國會計準則編制的財務報表的本公司稅後利潤為78,263.8萬元人民幣，累計年末可分配利潤為750,693.0萬元人民幣。現提出以下分配預案：
1、提取10%法定公積金7,826.38萬元人民幣；
2、以2019年末總股本7,083,537,000股為基數，向全體股東派發2019年度股息每股0.06元人民幣，合計42,501.222萬元人民幣。
該利潤分配預案將提請股東周年大會審議通過，如獲股東大會批准通過，將在股東周年大會召開後二個月內派發。
七、通過會計政策變更的議案。會議批准公司根據財政部於2019年頒佈的《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019] 6號))及修訂後的《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》和《企業會計準則第12號——債務重組》變更相應的會計政策,該次變更對本公司無顯著影響。
八、通過《廣深鐵路股份有限公司2019年度董事會工作報告》並提請股東周年大會審議批准。
九、通過《廣深鐵路股份有限公司2020年度財務預算方案》，並根據公司《章程》的規定，提請股東周年大會審議批准。
十、同意續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）（“普華永道”）和羅兵鹹永道會計師事務所（“羅兵鹹永道”）為公司2020年度審計師，並提交股東周年大會審議。其中，普華永道為本公司2020年度境內財務報告與內部控制報告提供審計服務的酬金為人民幣215萬元，為美國財務報告與財務報告的內部控制提供審計服務的酬金為人民幣315萬元；羅兵鹹永道為本公司2020年度香港財務報告提供審計服務的酬金為人民幣310萬元。總體酬金共計人民幣840萬元，與上年一致。上述費用均不含增值稅。
十一、同意公司於2020年6月召開股東周年大會，並授權董事會秘書適時簽發股東周年大會通知。
上述第一、二、三、四、五和十項的內容可在上海證券交易所網址http://www.sse.com.cn 及香港交易及結算所有限公司的網址http://www.hkexnews.hk/上查閱。上述第一、六、八、九、十項的相關事項將提交本公司2019年度股東周年大會審議，具體內容參見本公司另行發出的股東周年大會通知及股東大會會議資料。
特此公告。
廣深鐵路股份有限公司
董事會
2020年3月30日
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