證券代碼：002966 證券簡稱：蘇州銀行 公告編號：2020-007
蘇州銀行股份有限公司
第四屆監事會第二次會議決議公告
本行及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）於2020年3月17日以電子郵件和書面方式向全體監事發出關於召開第四屆監事會第二次會議的通知，會議於2020年3月27日在蘇州銀行總行402會議室現場召開，會議應出席監事9人，現場出席監事7人，監事葛明通過電話會議形式參會，監事何勝旗委託監事韓燕代為出席和表決。會議由楊建清監事長主持，總行相關部門負責人列席會議。本次會議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和本行章程的規定，合法有效，審議通過了以下議案：
一、審議通過了蘇州銀行股份有限公司2019年度監事會工作報告
本議案需提交股東大會審議。
本議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過了關於修訂《蘇州銀行股份有限公司監事會議事規則》的議案
三、審議通過了蘇州銀行股份有限公司2019年度監事會和監事履職評價報告
四、審議通過了蘇州銀行股份有限公司2019年度董事會和董事履職評價報告
五、審議通過了蘇州銀行股份有限公司2019年度高級管理層和高級管理人員履職評價報告
六、審議通過了蘇州銀行股份有限公司2019年度財務決算報告及2020年度財務預算計劃
七、審議通過了《關於蘇州銀行股份有限公司2019年度利潤分配方案的議案》
八、審議通過了關於聘請外部審計機構的議案
本議案需提交股東大會審議。
監事會同意聘請普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）作為本行2020年度外部審計機構，聘期一年，並報公司年度股東大會審議。
本議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
九、審議通過了蘇州銀行股份有限公司2019年年度報告及摘要
本議案需提交股東大會審議。
監事會認為，公司編制《蘇州銀行股份有限公司2019年年度報告及摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。監事會同意將該報告報年度股東大會審議。
本議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
十、審議通過了蘇州銀行股份有限公司2019年度社會責任報告
十一、審議通過了蘇州銀行股份有限公司2019年度關聯交易專項報告
十二、審議通過了關於蘇州銀行股份有限公司2020年度部分關聯方日常關聯交易預計額度的議案
本議案需提交股東大會審議。
本議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票，監事韓燕、孟衛元迴避表決。
十三、審議通過了蘇州銀行股份有限公司2019年度銀行業金融機構案防工作自我評估報告
十四、審議通過了蘇州銀行股份有限公司2019年度內部控制評價報告
監事會認為公司已建立了較為完善的內部控制體系，報告期內，未發現本行內部控制在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。《蘇州銀行股份有限公司2019年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設和運行情況。
本議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
蘇州銀行股份有限公司
監事會
2020年3月27日
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