證券代碼：002774 證券簡稱：快意電梯 公告編號：2020-021
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
快意電梯股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月1日召開第三屆董事會第二十一次會議，會議審議通過了《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》。為保持公司審計工作的連續性，客觀公正地反映公司財務情況，公司董事會同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大信事務所”）擔任公司2020年度審計機構，聘期一年，自2019年年度股東大會決議通過之日起計算。
本議案經公司董事會審議通過後，尚需提交公司2019年年度股東大會審議批准。
現將相關事項公告如下：
一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明
大信事務所具備從事證券、期貨相關業務的資格，具有為上市公司提供年度審計的能力，在對公司2019年度財務報告進行審計的過程中，堅持獨立、客觀、公正的審計原則，公允合理地發表了獨立審計意見，按期出具了公司2019年度審計報告和內部控制鑑證報告，較好地履行了雙方合同所約定的責任和義務，為公司提供了較好的審計服務。
基於該所豐富的審計經驗和職業素養，公司董事會擬續聘大信事務所為公司2020年度審計機構，聘期一年。2019年度，公司給予大信事務所的年度審計和內部控制鑑證報酬合計為50萬元。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
（一）事務所情況
1、機構信息
大信事務所成立於1985年，2012年3月轉製為特殊普通合夥制事務所，註冊地址為北京市海淀區知春路1號學院國際大廈1504室。大信事務所在全國設有29家分支機構，在香港設立了分所，並於2017年發起設立了大信國際會計網絡。大信事務所擁有財政部頒發的會計師事務所執業證書，是我國最早從事證券業務的會計師事務所之一，以及首批獲得H股企業審計資格的事務所，具有近30年的證券業務從業經驗。
2、人員信息
首席合夥人為胡詠華先生。截至2019年12月31日，大信事務所從業人員總數4134人，其中合夥人112人，註冊會計師1178人，註冊會計師較上年增加74人。註冊會計師中，超過700人從事過證券服務業務。
3、業務信息
2018年度業務收入13.01億元，為超過10,000家公司提供服務。業務收入中，審計業務收入11.34億元、證券業務收入4.42億元。上市公司2018年報審計148家（含H股），收費總額1.76億元，主要分佈於製造業、信息傳輸及軟件和信息技術服務行業，平均資產額99.44億元。大信事務所具有公司所在行業的審計業務經驗。
4、投資者保護能力
職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和為2億元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5、獨立性和誠信記錄
大信事務所不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政處罰1次，行政監管措施12次，未受到過刑事處罰和行業自律處分。
（二）項目成員情況
1、項目組人員
擬簽字項目合夥人：陳鵬
擁有註冊會計師執業資質，具有證券業務服務經驗，承辦過美盈森、金萊特等上市公司，以及康樂藥業、海帝股份等證券業務的審計工作。未在其他單位兼職。
擬簽字註冊會計師：李斌
擁有註冊會計師執業資質，具有證券業務服務經驗，承辦過桂東電力、永吉股份等上市公司，以及桂東電力、永吉股份等證券業務的審計工作。未在其他單位兼職。
2、質量控制複核人員
擬安排大信事務所合夥人宋治忠擔任項目質量複核人員，該複核人員擁有註冊會計師資質，具有證券業務質量複核經驗，未在其他單位兼職。
宋治忠簡介：從1997年11月至今在大信事務所從事審計相關工作。曾為廣西投資集團、葛洲壩集團、中國化學工程集團、大冶特鋼集團等大型企業集團及桂林旅遊、廣濟藥業、安琪酵母、桂林集琦、太原剛玉、桂東電力、潛江製藥等上市公司提供財務報表審計、IPO 審計等各項專業服務；2009年1月至今擔任了萬順新材、美盈森、金萊特、國民技術、桂東電力、桂林旅遊、雷曼光電、沃森生物、永吉股份、快意電梯、衛光生物、安妮股份、兩面針、豐林集團、百洋股份等20餘家上市公司的獨立複核質量控制工作。
3、獨立性和誠信情況
擬簽字項目合夥人、簽字註冊會計師及質量複核人員未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。最近三年，上述人員未受到過刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
1、審計委員會履職情況
公司第三屆董事會審計委員會2020年第三次會議審議通過了《擬聘任公司2020年度審計機構的事項》。經審閱大信會計師事務所的相關資料，與會委員一致認為：大信事務所具備證券業務從業經驗，具有豐富的上市公司審計經驗及優秀的專業團隊，並在與公司合作期間表現出豐富的職業素養，公允合理地發表獨立審計意見，能勝任公司的審計工作。同時，為了保持審計工作的連續性,與會委員一致同意公司續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，並提交給董事會審議。
2、2020年4月1日，公司第三屆監事會第十六次會議以3 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關於續聘2020年度審計機構的議案》，公司續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和股東的合法權益的情形。
3、獨立董事的事前認可情況和獨立意見
（1）獨立董事發表的事前認可意見：
經核查，我們認為：公司續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和股東的合法權益的情形。因此，我們同意續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度的審計機構。
我們一致同意將《關於續聘2020年度審計機構的議案》提交公司第三屆董事會第二十一次會議審議。
（2）獨立董事發表的獨立意見：
經核查，我們認為：大信會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券從業資格，在行業內具有良好的口碑，以往為公司服務過程中，能夠遵照勤勉、獨立、客觀、公正的執業準則，按時為公司出具各項專業報告。公司續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和股東的合法權益的情形。因此，我們同意續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司 2020年度的審計機構。我們同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。
四、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十一次會議決議；
2、公司第三屆監事會第十六次會議決議；
3、公司第三屆董事會審計委員會2020年第三次會議決議；
4、獨立董事關於公司第三屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見；
5、獨立董事關於公司第三屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。
6、大信會計師事務所（特殊普通合夥）營業執業證照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師身份證件、執業證照和聯繫方式。
特此公告。
快意電梯股份有限公司董事會
2020年4月3日
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