證券代碼：000818證券簡稱：航錦科技公告編號：2020-024
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航錦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月3日召開的第八屆董事會第二次會議、第八屆監事會第二次會議分別審議通過了公司《2019年度利潤分配的預案》，現將具體情況公告如下：
一、2019年度利潤分配預案的基本情況
經中匯會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤30,666萬元，年初未分配利潤82,123萬元，提取法定盈餘公積1,443萬元，應付普通股股利10,232萬元，2019年可供股東分配利潤為101,115萬元。母公司2019年度實現淨利潤14,428萬元，年初未分配利潤64,399萬元, 提取法定盈餘公積1,443萬元，應付普通股股利10,232萬元，2019年母公司可供股東分配利潤是67,151萬元。
為回報全體股東，與股東共享公司經營成果，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司2019年度的利潤分配預案如下：擬以截至2019年12月31日的總股本689,890,000股為基數，向全體股東按每10股派發現金股利0.5元（含稅），預計派發現金股利34,494,500元；不轉增資本公積金，不送紅股。
在利潤分配方案公佈後至實施前，若公司出現股權激勵行權、可轉債轉股、股份回購等情形時，公司將按照每股分紅金額不變的原則調整方案。
二、已履行的相關審議程序及意見
1、董事會審議情況及意見
公司第八屆董事會第二次會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2019年度利潤分配的預案》，獨立董事已發表獨立意見，本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
董事會認為本次利潤分配方案是在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，充分考慮全體投資者投資回報情況之下提出的，符合《公司法》、《公司章程》等規定確定的利潤分配政策、股東長期回報規劃以及做出的相關承諾，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，與公司經營業績及未來發展相匹配，不會造成公司流動資金短缺，不存在損害中小股東利益的情形。
獨立董事認為，公司提出進行利潤分配的預案，符合公司現階段發展情況，充分考慮到了對投資者的合理投資回報和公司現階段發展的相互平衡，有利於公司快速發展，有利於實現公司的可持續發展和股東利益的最大化。同意該預案，並同意將該預案提交公司2019年度股東大會審議。
2、監事會審議情況及意見
本預案已經公司第八屆監事會第二次會議以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過，監事會認為：公司2019年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》以及相關法律法規的規定，符合公司股利分配政策，相關決策程序合法合規；該預案充分考慮了公司2019年度實際經營情況及投資者的回報，與公司成長性相匹配，具有合理性，不會影響公司正常經營和長期發展，不存在損害全體股東尤其是中小股東利益的情形。監事會同意本次利潤分配預案。
三、其他說明
本預案尚需提交公司2019年度股東大會審議通過後方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資注意投資風險。
四、備查文件
1、第八屆董事會第二次會議決議；
2、第八屆監事會第二次會議決議；
3、獨立董事關於第八屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
航錦科技股份有限公司
董事會
二二年四月七日
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