證券代碼：300691 證券簡稱：聯合光電 公告編號：2020-026
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中山聯合光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司董事會秘書、財務總監瞿宗金先生的辭職報告，瞿宗金先生由於工作調整的關係，申請辭去董事會秘書職務，繼續擔任公司財務總監。根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，瞿宗金先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
瞿宗金先生在擔任董事會秘書期間，忠誠敬業、勤勉盡責，在公司上市、規範運作及公司發展等方面發揮了重要作用。公司及董事會對瞿宗金先生在任董事會秘書期間所作的辛勤工作和貢獻表示衷心感謝。
截至本公告日，瞿宗金先生通過正安縣中聯光企業管理合夥企業（有限合夥）持有公司股份1,531,545.60股，佔公司總股份0.68%。瞿宗金先生在任職公司財務總監期間，將繼續嚴格遵守《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定。
公司於2020年4月6日召開了第二屆董事會第十六次會議，審議通過《關於聘任梁綺麗女士為第二屆董事會秘書的議案》，經公司董事長提名，經董事會提名委員會審查，鑑於梁綺麗女士的工作能力及豐富的工作經驗，董事會同意聘任梁綺麗女士為公司董事會秘書。任期為董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對聘任梁綺麗女士為公司第二屆董事會秘書發表了同意意見。梁綺麗女士簡歷如下：
梁綺麗女士，女，1983年5月出生，中國國籍，中共黨員，法學碩士研究生，取得深圳證券交易所上市公司董事會秘書任職資格、獨立董事任職資格及新三板董事會秘書任職資格。曾先後任中山公用事業集團股份有限公司證券事務代表、贛州經緯科技股份有限公司董事會秘書兼總經理助理、金信泰富控股有限公司副總經理、廣東領先展示股份有限公司副總經理、董事會秘書，曾兼任廣東上市公司協會證券事務代表委員會副主任委員。
截至本公告日，梁綺麗女士未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不屬於失信被執行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職資格。
梁綺麗女士聯繫方式：
電話：0760-86138999-88901
傳真：0760-86138111
電子郵箱：[email protected]
特此公告。
中山聯合光電科技股份有限公司
董事會
二二年四月八日
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