證券代碼：600979 證券簡稱：廣安愛眾 公告編號：臨 2020-008
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資標的名稱：四川省愛眾售電有限公司（暫定名，最終以工商行政管理部門核准登記為準，以下簡稱“四川售電公司”）
投資金額：2,000萬元人民幣
特別風險提示：1、四川售電公司註冊事宜尚需通過工商行政管理部門的依法核准。2、四川售電公司可能面臨政策變化、市場競爭、經營管理等各方面不確定因素帶來的風險。
一、對外投資概述
為順應電力體制改革，鞏固四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱“公司”）現有供區大客戶，解決獨立電站電量銷售問題，為客戶提供除售電外的增值業務，拓展新的售電業務和配電業務，經公司研究，公司擬通過現金出資方式在廣安市設立全資子公司四川售電公司，註冊資本2,000萬元人民幣。
2020年4月13日，公司召開第六屆董事會第八次會議審議通過了《關於設立四川省愛眾售電有限公司的議案》。會議同意：公司以現金方式認繳出資2000萬元人民幣在廣安市成立四川售電公司。
按照公司《章程》有關規定，此次對外投資額度在董事會的職權範圍內，不需要報公司股東大會批准。董事會授權公司經營層負責辦理四川售電公司設立的相關事宜。
此次對外投資不構成關聯交易和重大資產重組。
二、投資標的基本情況
1、投資標的：四川省愛眾售電有限公司（暫定名，最終以工商行政管理部門核准登記為準）
2、公司性質：有限責任公司
3、註冊資本：2,000萬元人民幣
4、註冊地：四川省廣安市
5、出資情況：公司以現金方式認繳出資2,000萬元人民幣，出資比例為100%
6、經營範圍：碳排放交易、配電網投資與運營、電力工程設計、施工(憑資質證書經營)；電力技術服務、諮詢，電力設備節能運維；新能源技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務；綜合能源服務等，主要經營項目為售電業務。（最終以工商行政管理部門核准登記為準）
7、治理結構及人員
（1）執行董事
設執行董事一名，為四川售電公司法定代表人，由公司決定委派或更換。執行董事每屆任期為三年，任期屆滿，經公司委派可以連任。
（2）經理
設經理一名。由公司決定委派或更換。經理每屆任期為三年，任期屆滿，經公司委派可以連任。
（3）監事
設監事一名。監事任期每屆為三年，任期屆滿，經公司委派或者選舉可以連任。
三、對外投資對上市公司的影響
公司從戰略高度對售電業務進行謀篇佈局，組建專業化的售電公司，旨在行業變革之中搶佔優勢資源和發展先機，進一步完善和提升在能源服務領域的佈局。售電業務、電力工程業務、新能源技術業務、電力項目投資業務等將與公司智能發電、能量採集、能耗分析、能源管理、資本運營等各個環節相對接，推動各個環節的融合發展，以滿足公司實現發展轉型、市場拓展的需要，符合公司中長期發展戰略。
四、對外投資的風險分析
本次公司設立全資子公司，尚需得到工商行政管理部門的審批。公司將密切關注四川售電公司設立程序的推進進程，切實保障註冊登記手續的順利完成。
本次投資設立的子公司成立後，可能面臨政策變化、市場競爭、經營管理等各方面不確定因素帶來的風險。公司將持續跟蹤電力體制改革的最新進展，把握行業最新動態，密切關注市場及相關政策的變化，積極防範及化解上述風險。
特此公告。
四川廣安愛眾股份有限公司董事會
2020年4月15日
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