证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2020-008
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：四川省爱众售电有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“四川售电公司”）
投资金额：2,000万元人民币
特别风险提示：1、四川售电公司注册事宜尚需通过工商行政管理部门的依法核准。2、四川售电公司可能面临政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
为顺应电力体制改革，巩固四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）现有供区大客户，解决独立电站电量销售问题，为客户提供除售电外的增值业务，拓展新的售电业务和配电业务，经公司研究，公司拟通过现金出资方式在广安市设立全资子公司四川售电公司，注册资本2,000万元人民币。
2020年4月13日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于设立四川省爱众售电有限公司的议案》。会议同意：公司以现金方式认缴出资2000万元人民币在广安市成立四川售电公司。
按照公司《章程》有关规定，此次对外投资额度在董事会的职权范围内，不需要报公司股东大会批准。董事会授权公司经营层负责办理四川售电公司设立的相关事宜。
此次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、投资标的：四川省爱众售电有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）
2、公司性质：有限责任公司
3、注册资本：2,000万元人民币
4、注册地：四川省广安市
5、出资情况：公司以现金方式认缴出资2,000万元人民币，出资比例为100%
6、经营范围：碳排放交易、配电网投资与运营、电力工程设计、施工(凭资质证书经营)；电力技术服务、咨询，电力设备节能运维；新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；综合能源服务等，主要经营项目为售电业务。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）
7、治理结构及人员
（1）执行董事
设执行董事一名，为四川售电公司法定代表人，由公司决定委派或更换。执行董事每届任期为三年，任期届满，经公司委派可以连任。
（2）经理
设经理一名。由公司决定委派或更换。经理每届任期为三年，任期届满，经公司委派可以连任。
（3）监事
设监事一名。监事任期每届为三年，任期届满，经公司委派或者选举可以连任。
三、对外投资对上市公司的影响
公司从战略高度对售电业务进行谋篇布局，组建专业化的售电公司，旨在行业变革之中抢占优势资源和发展先机，进一步完善和提升在能源服务领域的布局。售电业务、电力工程业务、新能源技术业务、电力项目投资业务等将与公司智能发电、能量采集、能耗分析、能源管理、资本运营等各个环节相对接，推动各个环节的融合发展，以满足公司实现发展转型、市场拓展的需要，符合公司中长期发展战略。
四、对外投资的风险分析
本次公司设立全资子公司，尚需得到工商行政管理部门的审批。公司将密切关注四川售电公司设立程序的推进进程，切实保障注册登记手续的顺利完成。
本次投资设立的子公司成立后，可能面临政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将持续跟踪电力体制改革的最新进展，把握行业最新动态，密切关注市场及相关政策的变化，积极防范及化解上述风险。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2020年4月15日
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