證券代碼：603320 證券簡稱：迪貝電氣 公告編號：2020-022
轉債代碼：113546 轉債簡稱：迪貝轉債
浙江迪貝電氣股份有限公司
關於對下屬子公司核定全年擔保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 被擔保人名稱：浙江迪貝智控科技有限公司（以下簡稱“迪貝智控”）
嵊州市睿齊貿易有限公司（以下簡稱“睿齊貿易”）
● 2020年度公司對迪貝智控提供擔保的總額度不超過人民幣5000萬元；對睿齊貿易提供擔保的總額度不超過人民幣2000萬元。
● 本次擔保是否有反擔保：無
● 本公司不存在逾期對外擔保
一、擔保情況概述
根據中國證監會《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》(證監發［2005］120號)、《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發［2003］56號)以及《公司章程》的有關規定，考慮到全資子公司迪貝智控和控股子公司睿齊貿易的經營情況，公司董事會決定對其核定2020年全年擔保總額度為不超過7000萬元，其中迪貝智控不超過5000萬元，睿齊貿易不超過2000萬元，期限自2019年年度股東大會批准之日起至2020年年度股東大會召開之日止。
2020年4月14日，公司召開了第四屆董事會第二次會議，會議審議通過了《關於對下屬子公司核定全年擔保額度的議案》，並同意將上述議案提交2019年年度股東大會審議。
二、被擔保人截至2019年12月31日基本情況
迪貝智控：註冊地址浙江省紹興市嵊州市三江街道迪貝路66號3#廠房，法定代表人吳建榮，經營範圍研發、生產、銷售：智能控制設備、壓縮機電機、電子器件、壓縮機部件及配件。註冊資本2000萬元，公司持有100%股權。2018年末該公司資產總額5,399.14萬元，淨資產1,788.65萬元。
睿齊貿易：註冊地址浙江省紹興市嵊州市三江街道迪貝路66號，法定代表人吳建榮，經營範圍：銷售：鋼材、有色金屬及材料；生產、加工：鋼材。註冊資本500萬元，公司持有60%股權。2019末該公司資產總額1,453.57萬元，淨資產495.60萬元。
三、擔保協議的主要內容
公司目前尚未簽訂新的擔保協議，上述擔保僅為公司可提供的擔保額度，具體發生的擔保金額，公司將在2020年的定期報告中披露。
四、董事會意見
五、獨立董事意見
公司對子公司迪貝智控核定2020年度擔保額度不超過5000萬元和對子公司睿齊貿易核定2020年度擔保額度不超過2000萬元。我們認為審議程序符合《公司章程》和相關法律法規的規定，也未發現公司及其控股子公司有其他為控股股東及關聯方提供擔保的情況，不存在違反法律法規規定的擔保情況。我們同意將本議案提交2019年年度股東大會審議。
六、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額
截止2019年12月31日，公司為迪貝智控和睿齊貿易提供的擔保金額為0萬元。此外，公司也不存在對外擔保和對子公司的其他擔保，不存在逾期擔保的情況。
六、備查文件目錄
1、公司第四屆董事會第二次會議決議
2、獨立董事對公司對外擔保情況的專項說明及相關事項的獨立意見
特此公告。
浙江迪貝電氣股份有限公司董事會
2020年4月16日
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