證券代碼：600395 證券簡稱：盤江股份 編號：臨2020-016
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2020年4月10日，貴州盤江精煤股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議審議通過了《關於修改公司〈董事會議事規則〉的議案》（詳見公司公告：臨2020-011），會議同意對公司《董事會議事規則》進行修改，增加董事會日常工作的部分內容，同意提交公司2019年度股東大會審議。現將擬修改內容公告如下：
在公司《董事會議事規則》第二條後面增加一條：
第三條 董事會日常工作
為更利於董事會科學決策、高效運作，公司董事會秘書處應於每季度結束後一個月內將本季度公司安全、環保、經營管理、投資等事項，形成書面簡報呈送公司董事。
原第三條及後續條款序號相應順延，其他內容不變。
特此公告。
貴州盤江精煤股份有限公司董事會
2020年4月13日
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