股票代碼：600505 股票簡稱：西昌電力 編號：臨2020-007
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川西昌電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月5日以郵件方式發出召開第八屆董事會第二十五次會議的通知，會議於2020年4月16日在成都市以現場結合通訊的方式召開。本次會議應出席董事13人，實際參與表決13人，其中董事牟昊、古強、代義、趙芳、劉毅、田學農、吉利出席現場會議，董事張敏、王戈、李輝、範自立、彭超以通訊方式參加會議，獨立董事井潤田因工作原因，書面委託獨立董事吉利代為行使表決權。監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長牟昊主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經會議審議，一致通過如下決議：
一、2019年度董事會工作報告
本項議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權，通過本項議案。
二、2019年度總經理工作報告
表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權，通過本項議案。
三、2019年度財務決算報告
四、2019年年度報告及摘要
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
五、關於公司2020年度預算報告的議案
公司2020年度主要預算指標：自發電量7.24億千瓦時；售電量22.89億千瓦時；綜合線損率控制在7.02%以內；應收電費餘額控制在600萬元以內；年度綜合計劃投資3.32億元，其中電網投資2.25億元；固增電站投資6.04億元；營業收入95,825.00萬元；營業總成本91,455.00萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤2770.00萬元。
上述財務預算指標為公司2020年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表公司對2020年度的盈利預測。
六、2019年度利潤分配預案
2019年度利潤分配預案為：以總股本364,567,500股為基數，向全體股東按照每10股派發現金股利0.31元（含稅），共分配現金股利11,301,592.50元(含稅)，剩餘未分配利潤滾存至下一年。2019年度不送股，也不以資本公積金轉增股本。
具體內容詳見同日披露的《關於2019年利潤分配預案的公告》（編號：臨2020-009號）。
公司獨立董事就本項議案發表了一致同意的獨立意見。
七、關於2019年度日常關聯交易的執行情況並預計2020年度日常關聯交易的議案
1、2019年度日常關聯交易執行情況
2019年度，公司向關聯方採購電力金額（不含稅）為258,372,181.07元，向關聯方銷售電力金額（不含稅）為191,452,864.37元；控股子公司鹽源豐光新能源有限公司向關聯方銷售電力金額（不含稅、不含補貼）為19,246,155.38元；公司向關聯方租入資產租賃費金額（不含稅）為2,186,676.72元；公司向關聯方租出資產租賃費金額（不含稅）為2,135,922.33元；公司向關聯方支付工程安裝費用預計金額（不含稅）為1,646,635.78元。
2、2020年度日常關聯交易預計
2020年，公司向關聯方採購電力預計金額（不含稅）為215,995,247.48元，向關聯方銷售電力預計金額（不含稅）為222,813,915.72元；控股子公司鹽源豐光新能源有限公司向關聯方銷售電力預計金額（不含稅、不含補貼）為18,630,000.00元；公司向關聯方租入資產租賃費預計金額（不含稅）為2,186,676.72元；公司向關聯方租出資產租賃費預計金額（不含稅）為2,135,922.33元。
具體內容詳見同日披露的《關於2019年度日常關聯交易的執行情況並預計2020年度日常關聯交易的公告》（編號：臨2020-010號）。
本項議案經獨立董事事前調查、審核，獨立董事發表了同意的獨立意見。
本項議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
公司6名關聯董事牟昊、張敏、趙芳、王戈、劉毅、田學農迴避了該議案的表決。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，通過本項議案。
八、關於2019年度資產核銷報廢處置的議案
根據《企業會計制度》的相關規定，結合公司實際情況，對存貨、工程物資、固定資產等不良資產在2019年度進行核銷和報廢處置，核銷和報廢處置的資產原值8,199,186.69元，賬面價值1,675,422.97元，處置收入344,031.46元，減少當期歸屬於母公司所有者的淨利潤1,158,020.62元。
九、關於會計政策變更的議案
具體內容詳見同日披露的《關於公司會計政策變更的公告》（編號：臨2020-011號）。
十、2019年度社會責任報告
十一、2019年度內部控制評價報告
獨立董事發表了同意的獨立意見，認為：公司按照有關規定編制了內部控制評價報告，報告真實、準確、全面地反映了公司內控運行的實際情況。
十二、2019年度內部控制審計報告
十三、關於續聘2020年度審計機構並確定其報酬的議案
董事會同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構和內控審計機構。
具體內容詳見同日披露的《關於續聘會計師事務所的公告》（編號：臨2020-012號）。
十四、2019年度審計委員會履職情況報告
十五、2019年度獨立董事述職報告
十六、關於聘請證券事務代表的議案
董事會同意聘任孫曉峰先生（簡歷附後）為公司證券事務代表，任期與公司第八屆董事會任期一致。
表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權，通過本項議案。
十七、關於購買武漢戰疫專題債券的議案
為支援新型冠狀病毒肺炎的防控工作，國家開發銀行面向社會公開發行2020年戰疫專題債券（債券代碼：2002120），該債券為保本型債券，期限一年，票面收益率在2.0-2.05%左右。公司董事會成員一致同意公司購買50萬元額度的武漢戰疫專題債券。
表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權，通過本項議案。
十八、關於修訂《公司章程》的議案
具體內容詳見同日披露的《關於修訂的公告》（編號：臨2020-013號）。
十九、關於修訂《招標管理制度》等三項制度的議案
為規範公司物資採購流程，分解落實責任，提高風險防範能力，進一步完善採購體系，根據國家相關法律法規結合公司實際情況對《招標管理制度》、《採購管理制度》、《非招標採購管理辦法》三項制度進行了修訂。
表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權，通過本項議案。
二十、關於召開2019年年度股東大會的議案
具體內容詳見同日披露的《關於召開2019年年度股東大會的通知》（編號：臨2020-014號）。
表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權，通過本項議案。
特此公告。
四川西昌電力股份有限公司
董事會
2020年4月18日
附件：孫曉峰先生簡歷
孫曉峰，男，彝族，1984年11月生，中共黨員，本科學歷，電氣工程師；2018年9月取得董秘資格證；2011年11月至今，在公司董事會辦公室工作，現任董事會辦公室信息披露高級專責。
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