股票簡稱：美好置業 股票代碼：000667 公告編號：2020-04
美好置業集團股份有限公司
第八屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
美好置業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十四次會議於2020年4月20日以通訊表決的方式召開，公司已於2020年4月20日以書面形式向公司全體董事（共7名，其中獨立董事3名）發出了會議通知。本次會議應到董事7人，實到7人，3名獨立董事全部出席會議。本次董事會會議經過了適當的通知程序，召開及會議程序符合有關法律、行政法規及公司章程的規定，會議及通過的決議合法有效。會議以記名投票表決方式審議並一致通過《關於延期披露2019年經審計年度報告的議案》：
公司原計劃於2020年4月30日披露經審計的2019年年度報告。受本次新冠病毒疫情影響，公司總部所在地武漢市在較長時間內處於疫情高風險等級，採取了嚴格的疫情防控措施，導致復工返崗及人員流動受到較大限制，公司年度報告審計機構為中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）雲南亞太分所（以下簡稱“中審眾環”），審計團隊重要成員的居住地在雲南昆明，無法及時進入公司總部和相關子公司開展現場審計工作，客觀上難以按原計劃如期出具審計報告。
為確保年度報告的準確性及完整性，根據中國證監會《關於做好當前上市公司等年度報告審計與披露工作有關事項的公告》（[2020]22號）和深圳證券交易所《關於支持上市公司做好2019年年度報告審計與披露工作的通知》（深證上〔2020〕275號）等相關規定，以及中審眾環的審計進度安排，公司擬將2019年經審計年度報告的披露日期延期至2020年6月6日。
本議案獲得全體董事一致通過，表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司於2020年4月22日披露於巨潮資訊網的《關於延期披露2019年經審計年度報告的公告》（公告編號：2020-05）、《中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）關於延期出具美好置業集團股份有限公司2019年年度財務報表之審計報告的專項說明》。
特此公告。
美好置業集團股份有限公司
董 事 會
2020年4月22日
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