本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股東大會有關情況
1.股東大會類型和屆次：
2019年度股東大會
2.股東大會召開日期：2020年4月27日
3.股權登記日
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二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：中國五礦股份有限公司
2.提案程序說明
公司已於2020年3月31日公告了股東大會召開通知，單獨持有62.56%股份的股東中國五礦股份有限公司，在2020年4月15日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3.臨時提案的具體內容
中國五礦股份有限公司作為公司控股股東，提議將公司於2020年4月13日召開的第八屆董事會第二十一次會議審議通過的《關於推薦唐小金先生為公司董事候選人的議案》，以新增臨時提案形式提交將於2020年4月27日召開的公司2019年度股東大會審議。
三、除了上述增加臨時提案外，於2020年3月31日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案後股東大會的有關情況。
(一)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：北京市海淀區三里河路5號五礦大廈4層會議室
(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年4月27日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三)股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2020年3月30日召開的第八屆董事會第二十次會議、第八屆監事會第八次會議以及2020年4月13日召開的第八屆董事會第二十一次會議審議通過。相關公告分別於2020年3月31日、2020年4月14日刊登在本公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：4、6、7、8、9、11、12
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：6、8、9
應迴避表決的關聯股東名稱：議案6、議案9公司控股股東中國五礦股份有限公司迴避表決；議案8職工代表監事安力木迴避表決。
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
五礦發展股份有限公司
董事會
2020年4月17日
●報備文件
《中國五礦股份有限公司關於增加五礦發展股份有限公司2019年度股東大會臨時提案的函》
五礦發展股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2019年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年月日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
本文源自中國證券報
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